鲁泰纺织股份有限公司关于2016年年度股东大会增加临时提

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1、公司简称：鲁泰A鲁泰B股票代码：000726200726公告编号：2017-021鲁泰纺织股份有限公司关于2016年年度股东大会增加临时提案暨2016年年度股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月28日召开了第八届董事会第六次会议，会议决定于2017年5月12日（星期五）召开公司2016年年度股东大会，并于2017年3月30日披露了《关于召开2016年年度股东大会的公告》（公告编号：2017-015）。2017年4月26日，公司召开了第八届董事会第

2、七次会议，审议通过了《关于聘任公司2017年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构，上述议案尚需提交股东大会审议，详见刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任公司2017年度财务审计及内部控制审计机构的议案》。同日，公司控股股东淄博鲁诚纺织投资有限公司（以下简称“鲁诚公司”）从提高公司决策效率的角度考虑，以书面形式提议公司董事会将上述议案作为新增临时提案提交公司2016年年度股东大会一并审议。经核查，鲁诚公司在公司拥有表决权的股份数量占公司总股本15.21%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提

3、案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将上述临时议案提交拟于2017年5月12日召开的2016年年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将2016年年度股东大会具体事项重新通知如下：一、召开会议基本情况：1、股东大会的届次：2016年度股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会。2017年3月28日，公司召开了第八届董事会第六次会议，会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。2017年4月26日，公司

4、召开了第八届董事会第七次会议，会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司2017年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，并同意提交本次股东大会审议。3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。4、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。5、会议召开的时间：（1）现场会议时间：2017

5、年5月12日（星期五）下午13：30时。（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2017年5月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月11日下午15：00，结束时间为2017年5月12日下午15：00。同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6．出席对象：（1）本次股东大会的股权登记日：2017年5月5日，截止2017年5月5日下午3:00收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会

6、议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。B股投资者应在2017年5月2日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。7．会议地点：现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。二、会议审议事项（一）会议事项1、董事会2016年年度工作报告的议案。2、监事会2016年度工作报告的议案。3、公司2016年年度报告及摘要的议案。4、公司2016年度财务决算报告的议案。5、公司2016年度利润分配预案的议案。6、关于支付2016年度财务审计及内部控制审计机构费用的议案。7、关于补选第八届董事会董事的议案。8

7、、关于修改《公司章程》部分条款的议案。9、《关于聘任公司2017年度财务审计及内部控制审计机构的议案》10、听取公司独立董事2016年度述职报告。（二）披露情况上述议案已经公司第八届董事会第六、七次会议审议通过。具体内容详见公司于2017年3月30日和2017年4月28日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。其中《董事会2016年年度工作报告》主要内容参见公司2016年度报告相关内容。巨潮资讯网