川润股份关于增加2009年度股东大会临时提案的公告 201.pdf

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1、证券代码：002272证券简称：川润股份公告编号：2010-017号四川川润股份有限公司关于增加2009年度股东大会临时提案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、本次增加临时提案的相关内容本公司于2010年3月16日发出《关于召开2009年度股东大会的公告》，定于2010年4月10日（星期六）召开公司2009年度股东大会，股权登记日为2010年4月2日。3月23日，公司董事会收到股东罗全（持有本公司股份607.20万股，占总股本5.34%）提交的2009年度股东大会

2、临时提案《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》（此议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，详见公司2010年2月10日在巨潮资讯网披露的2010-005号公告）。根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，认为该提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，同意提交2009年度股东大会审议。二、本次股东大会相应修订事项根据以上增加的临时提案的情况，公司对2010年3月16日发布的《

3、关于召开2009年度股东大会的公告》（以下称“原公告”）补充公告如下：对原公告“二、会议审议事项”中增加审议议案：12、《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》增加后，2009年度股东大会审议议案如下：1、《2009年度报告及摘要》2、《2009年度董事会工作报告》3、《2009年度监事会工作报告》4、《2009年度财务决算报告》5、《2009年度利润分配方案》证券代码：002272证券简称：川润股份公告编号：2010-017号6、《关于续聘会计师事务所的议案》7、《关于选举第二届董事会董事的议案》8、《关于选举第二届监事会监事的

4、议案》9、《第二届董事会董事津贴方案》10、《第二届董事会独立董事津贴方案》11、《第二届监事会监事津贴方案》12、《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》修订后，2009年度股东大会授权委托书相应变更（见附件）。三、除上述修订外，原公告中的其他所有事项不变，敬请广大投资者留意。特此公告。四川川润股份有限公司董事会2010年3月25日证券代码：002272证券简称：川润股份公告编号：2010-017号附：授权委托书授权委托书兹全权委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席四川川润股份有限公司2010年4月10日召开的2009年度股东

5、大会，并代为行使表决权。委托股东对会议议案表决如下（在相应的表决栏打“√”表示）：序号议案名称赞成反对弃权1《2009年度报告及摘要》2《2009年度董事会工作报告》3《2009年度监事会工作报告》4《2009年度财务决算报告》5《2009年度利润分配方案》6《关于续聘会计师事务所的议案》选举罗丽华为董事__选举钟利钢为董事__选举罗永忠为董事__选举汪建业为董事__《关于选举第二届董7选举徐波为董事__事会董事的议案》选举魏炜为董事__选举傅代国为独立董事__选举王树众为独立董事__选举韩颖梅为独立董事____《关于选举第二届监选举罗全为监

6、事8事会监事的议案》__选举张远慧为监事9《第二届董事会董事津贴方案》10《第二届董事会独立董事津贴的方案》11《第二届监事会监事津贴方案》《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记12的议案》证券代码：002272证券简称：川润股份公告编号：2010-017号委托人签名：委托人身份证或营业执照号码：委托人持股数：委托人证券账户号码：受托人姓名：受托人身份证或营业执照号码：受托人签名：受托日期及期限：注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。