鲁泰纺织股份有限公司公司治理自查项目情况

《鲁泰纺织股份有限公司公司治理自查项目情况》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、鲁泰纺织股份有限公司公司治理自查项目情况一、公司基本情况、股东状况（一）公司的发展沿革、目前基本情况：公司经原国家对外经济贸易部以[1993]外经贸资二函字第59号文批准，在原淄博第七棉纺厂（后改制为淄博鲁诚纺织有限公司，现更名为淄博鲁诚纺织投资有限公司）与泰纶纺织有限公司合资兴建的鲁泰纺织有限公司的基础上进行股份制改组，由双方共同发起并以定向募集方式设立；在淄博市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。一九九六年，公司根据《公司法》自我规范，获山东省经济体制改革委员会鲁体改函字[1996]66号文的确认，领取山东省人民

2、政府鲁政股字[1996]29号《山东省股份有限公司批准证书》，并依法履行了重新登记手续。目前公司营业执照注册号为：企股鲁淄总字第000066号。公司于1997年7月29日经原国务院证券管理委员会批准，首次向境外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股8000万股，于1997年8月19日在深圳证券交易所上市，股票代码：200726，股本总额为15830万股。2000年11月24日经中国证券监督管理委员会核准，公司向境内社会公众增资发行人民币普通股5000万股，于2000年12月25日在深圳证券交易所上市，股票代

3、码：000726，股本总额为20830万股。1公司于2001年、2002年、2003年分别以公积金转增股本每10股转增3股、3股、2股，2007年6月实施2006年度公积金转增股本每10股转增10股的方案后，目前公司股本总额为：84486.48万股。截止2006年12月31日，公司总资产为：49.91亿元,净资产(不含少数股东权益)为：19.50亿元,2006年实现主营业务收入：28.58亿元,实现净利润：3.34亿元。公司的经营范围：生产销售棉涤纶纱、色织布、衬衣、服装饰品、保健内衣等纺织品及配套系列产品；在国内外市

4、场销售本公司产品，进行售后服务；经营非配额许可证管理、非专营商品的收购出口；从事酒店、宾馆、餐饮服务经营；兼营经国家工商行政管理机关批准的其它业务。公司的主营业务：生产销售棉涤纶纱、色织布、衬衣。（二）公司控制关系和控制链条，请用方框图说明，列示到最终实际控制人：公司的股权结构较为分散。淄博鲁诚纺织投资有限公司作为公司的第一大股东持有公司股份仅为14.1%。本公司的实际控制人列示：刘石祯↓21%淄博鲁诚纺织投资有限公司↓14.10%鲁泰纺织股份有限公司2（三）公司的股权结构情况，第一大股东情况介绍：1、截止2007年6

5、月19日公司的股权结构：股份类别持股总数（万股）持股比例一、有限售条股份21721.027625.71%其中:人民币普通股9897.787611.72%境内上市外资股11823.2413.99%二、无限售条件股份62765.452474.29%其中:人民币普通股30317.452435.88%境内上市外资股3244838.41%三、股份总数84486.48100%2、第一大股东情况：截止2007年6月19日，公司第一大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司持有本公司股份11912.6万股，占公司股份总数的14.1%，该股份无冻结

6、和质押情况。法定代表人：刘子斌，注册资本：6326万元，经营范围：纺织、电力、制药投资；针织品及相关的进出口业务；润滑油、汽油、柴油零售；中餐及日用百货的批发零售等。该公司原名为淄博鲁诚纺织有限公司，成立于１９９８年９月２５日，是在公司发起人原淄博第七棉纺厂的基础上改制而成的，为自然人持股的有限责任公司。刘石祯先生持有淄博鲁诚纺织投资有限公司２１％的股权，为第一大股东，亦为其实际控制人。3（四）公司控股股东或实际控制人是否存在“一控多”现象，如存在，请说明对公司治理和稳定经营的影响或风险，多家上市公司之间是否存在同业竞

7、争、关联交易等情况：公司实际控制人不存在“一控多”的现象。（五）机构投资者情况及对公司的影响：因为公司有B股，因此公司的机构投资者多数是境外的基金，多数是长期持有鲁泰公司的股份，并通过委托代理或亲自出席等方式参加公司召开的股东大会，一部分基金每年会到公司进行一次实地访问，对公司的经营发展进行了解并提出合理化建议，有利于公司法人治理结构的完善，加强了上市公司信息披露的质量，有利于公司长远的发展。（六）《公司章程》是否严格按照我会发布的《上市公司章程指引（2006年修订）》予以修改完善。是。公司根据2006年1月1日地生效

8、的新修订的《公司法》、《证券法》以及2006年3月中国证监会发布的《上市公司章程指引（2006年修订）》，对《公司章程》进行了修改完善，并提交公司2005年度股东大会审议通过。二、公司规范运作情况（一）股东大会（1）股东大会的召集、召开程序、通知时间、授权委托等是否符合相关规定；42004年，公司按照《公司法》、《公司章程指引》的