探索治理电信网络诈骗犯罪：现状、问题与对策

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1、探索治理电信网络诈骗犯罪：现状、问题与对策近年来，电信X络诈骗犯罪来势凶猛、愈演愈烈，持续呈现多发高发态势，严重危害人民群众财产安全，扰乱正常生产生活秩序，已成为影响社会稳定的突出犯罪问题。　　面对电信X络诈骗犯罪的严峻形势，相关政府部门和行业积极应对，不断探寻遏制、打击、治理电信诈骗犯罪的有效途径。特别是在2015年6月国务院建立由公安部牵头、23个部门单位参与的国务院打击治理电信X络新型违法犯罪工作部际联席会议制度之后一年多来，各联席会议单位紧密协作、综合施策，取得了一系列成果。一方面，在各联席会议单位的配合下，公安机关精心组织

2、、周密部署，连续开展专项打击行动，在国内、国(境)外两个战场均取得了显著成效;另一方面，各联席会议单位紧密协作、步调一致、齐抓共管，打击治理电信X络诈骗犯罪长效机制的建设工作得到重大推进。但电信X络诈骗犯罪打击治理工作还存在很多问题。因此，急需相关部门和行业进一步提升打击治理电信X络诈骗犯罪的能力和效果。　　一、我国电信X络诈骗犯罪的总体情况　　(一)电信X络诈骗犯罪发展状况　　电信X络诈骗犯罪大约从1997年开始在我国台湾岛内兴起，并迅速发展蔓延，至2008年，此类犯罪已在台湾岛内泛滥成灾，成为岛内十大民怨之首。电信X络诈骗在20

3、03年前后进入大陆东南沿海一带，且发展迅速。在2004年至2009年间，此类犯罪的主要特点是两岸隔岸诈骗，即犯罪嫌疑人在大陆设诈骗窝点骗台湾岛内居民，或在台湾岛内设诈骗窝点诈骗大陆百姓，钻两岸司法协作的空子，逃避打击。同时，此类犯罪逐渐被大陆不法分子吸收和掌握，纷纷效仿、传播诈骗犯罪手段，逐步形成了带有明显地域特征的职业犯罪群体。2010年以后，随着X络的发展、大陆电子银行和X络银行的开通，这些骗子陆续将诈骗窝点搬到东南亚各国，太平洋岛国，西亚的巴勒斯坦，南亚的斯里兰卡、印度，非洲的南非、　　埃及、肯尼亚，欧洲的希腊、土耳其、俄罗斯

4、，中美洲的多米尼加，大洋洲的澳大利亚，东亚的日本、韩国以及台湾地区，疯狂对中国大陆百姓实施跨国跨两岸诈骗，发案率强劲反弹，社会危害不断加剧。　　(二)我国电信X络诈骗犯罪的特点　　1.案件数量大，群众损失大。据统计，近10年来，我国电信诈骗案件每年以20%至30%的速度快速增长，2015年全国公安机关共立电信诈骗案件59万起，同比上升32.5%，共造成经济损失222亿元1。2016年1月至7月，全国共立电信诈骗案件35.5万起，同比上升36.4%，造成损失114.2亿元2。同时，个案被骗数额不断飙升，2013年至2015年，两年间全

5、国共发生被骗千万元以上的电信诈骗案件94起，百万元以上的案件2085起3。2015年12月29日，贵州省黔南州都匀市经济开发区建设局被冒充上海市检察院的犯罪分子骗走1.17亿元，是截至目前单起被骗数额最高的案件。而且，很多案件中群众被骗的都是他们的养老钱救命钱，被骗之后，倾家荡产、家破人亡;有的企业资金被骗，造成破产倒闭，引发群体性事件。　　2.犯罪类型多，手段变化快。犯罪分子从最初的打、发短信，发展到X络改号、盗取、号作案，从境内雇佣马仔提取赃款发展到X上转账、跨境消费、境外提现。同时，犯罪手法不断变换。目前，主要的诈骗手法有冒充

6、公检法、猜猜我是谁、、冒充黑社会敲诈、机票改签、中奖、重金求子、X络购物等48种诈骗手法，并且还在不断变化中。　　3.涉及地域广，波及人群多。从目前已发的案件来看，电信诈骗犯罪波及的地域范围非常之广，全国31个省区市和新疆生产建设兵团无一幸免。随着互联X和电商平台的快速发展，从东部沿海省份以及经济发达城市电信诈骗犯罪的重灾区，不断地向中西部地区蔓延。犯罪分子诈骗的对象也从原来的漫无目的，逐渐发展到现在获取被害人身份信息的精确制导，比如近期出现的针对财会人员的精确诈骗。　　4.围绕在电信X络诈骗犯罪周边的灰色产业群大量存在。受利益驱动

7、，一些不法人员利用行业监管的漏洞钻空子，从事一些灰色产业，如盗取贩卖公民个人信息、开办(贩卖)银行卡、利用伪基站发送信息、提供通信线路、专业转账取款、专业洗钱、开发X络改号、X上吸号、分析工具软件、制作木马程序，等等。随着电信诈骗犯罪的发展，逐步成为这些灰色产业群的主要客户。　　灰色产业群在与电信诈骗犯罪分子合作中不断获取利益，进一步拓展了发展空间，更加积极主动配合其诈骗行为，不少还建立了相对固定的合作关系，形成松散的犯罪X络，不仅侵害群众利益，还侵蚀信息安全、金融安全，严重扰乱行业管理和社会管理秩序，社会危害更加巨大。　　二、当前

8、我国打击治理电信X络诈骗犯罪的主要做法和成效　　2015年10月9日，国务院打击治理电信X络新型违法犯罪工作部际联席会议召开第一次会议，全面部署标本兼治、综合治理，齐抓共管、落实责任的打击治理措施。随后，全国各省级单位都建立了省级联席