北京久其软件股份有限公司首次公开发行股票招股说明书pdf

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1、北京市海淀区大慧寺路5号3号楼3层首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）上海市常熟路171号1-1-1首次公开发行股票招股说明书发行人的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。【发行人声明】发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负

2、责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其它政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-1-2首次公开发行股票招股说明书【发行概况】（一）发行股票类型：人民币普通股（A股）（二）

3、发行股数：1530万股（三）每股面值：每股人民币1.00元（四）每股发行价格：●（五）预计发行日期：●（六）拟申请上市证券交易所：深圳证券交易所（七）发行后总股本：6104.0037万股（八）本次发行前股东所持股根据《公司法》的规定，发行人本次发行前全体股东所份的流通限制、股东对所持股持股份自公司股票上市之日起十二个月内不得转让。份自愿锁定的承诺：发行人控股股东北京久其科技投资有限公司及实际控制人赵福君、董泰湘分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购

4、该部分股份。公司董事长兼总经理赵福君同时承诺：前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后所持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。作为公司股东的公司其他董事、监事以及高级管理人员分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后所持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。（九）保荐人（主承销商）：申银万国证券股份有限

5、公司（十）招股说明书签署日期：●1-1-3首次公开发行股票招股说明书【重大事项提示】1、发行人控股股东北京久其科技投资有限公司及实际控制人赵福君、董泰湘分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。公司董事长兼总经理赵福君同时承诺：前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后所持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。作为公司股东的公司其他董事、监事以及高级管理人员分别承诺：自公司股票上市之日起十二个

6、月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后所持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。2、经发行人2008年2月1日召开的2007年度股东大会审议通过，本次股票发行前的滚存利润由发行后的新老股东共享。经大信会计师事务有限公司审计，截至2008年3月31日，公司未分配利润为72406700.96元。3、本次发行前，发行人是在代办股份转让系统挂牌的中关村科技园区企业，经申请，公司股份在代办股份转

7、让系统的挂牌报价转让交易已于2008年1月28日起暂停。4、发行人本次发行募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势等因素做出的，投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证，但仍存在因市场环境发生较大变化、项目实施过程中发生不可预见因素等导致项目延期或无法实施，或者导致投资项目不能产生预期收益的可能性。5、发行人在报告期内享受一定的税收优惠政策：根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》（京政发【1988】49号）规定，中关村科技园区的高新技术企业按15税率征收所得税，自开办之日起，三年内免征所得税，

8、第四至第六年减半征收所得税。发行人前身久其北方于19991-1-4首次公开发行股票招股说明书年8月成立，因此，发行人2000～2005年度执行三免三减的优惠政策，2005年度适用7.5的所得税税率。根据《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发【2000】18号）的规定，国家规划布局内的重点软件企业当年未享受免税优惠的，减按10的税率征