__公司之公司治理自评报告（请自行填入公司名称）

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1、______________公司之公司治理自評報告（請自行填入公司名稱）評量指標評估結果備註（請填寫實際情形）壹、股東權益1.公司是否已建立能確保股東對公司重大事項享有充分知悉、參與及決定等權利之公司治理制度？¨是¨否¨不適用請公司就（例如網站、年報資料）實際情形簡述之。2.公司是否依照公司法及相關法令之規定召集股東會，並制定完備之議事規則？¨是¨否¨不適用內容請參考「股東會議事規則參考範例」。3.董事會所召集之股東會，是否有董事會過半數董事親自出席?¨是¨否¨不適用應有股東會簽到紀錄或錄影照相

2、等證明。4.公司是否依照公司法及相關法令規定記載股東會議事錄？¨是¨否¨不適用股東對議案無異議部分，宜記載「經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過」；股東對議案有異議並付諸表決者，應載明表決方式及表決結果。董事、監察人之選舉，應載明採票決方式及當選董事、監察人之當選權數。5.公司是否安排股東就股東會議案逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對或棄權之結果輸入本公司指定之網際網路資訊申報系統？¨是¨否¨不適用6.股東會之開會過程是否全程錄音或錄影，並至少保存一年？¨是¨否¨不適用7.

3、股東會議事錄在公司存續期間是否永久妥善保存，並於網站上充分揭露最近1年度資料？¨是¨否¨不適用8.為確保股東權益，公司(含網站)是否有專責人員妥善處理股東建議、疑義及糾紛事項？¨是¨否¨不適用發言人及其代理人制度是否確實建立。貳、董事會職能一、董事會結構1.公司是否設置至少5人以上之適當董事會席次?¨是¨否¨不適用為避免增加發行公司作業，在此敘述結論後，細節可索引至公司年報。2.股東會選任董事時是否採用累積投票制？¨是¨否¨不適用3.公司董事間超過半數之席次，是否¨是¨否檢視公司董事親屬表。8不

4、具有配偶或二親等以內之親屬關係?¨不適用1.公司董事長及總經理是否非由同一人擔任？如董事長及總經理由同一人或互為配偶或一等親屬擔任，是否增加獨立董事席次?¨是¨否¨不適用檢視公司變更登記事項卡及公開說明書。二、獨立董事制度2.公司是否設置二人以上，並不少於董事席次五分之一之獨立董事？¨是¨否¨不適用檢視公司年報或提供MOPS公司治理專區等相關聯結。3.公司之獨立董事之資格條件是否符合證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法等相關規定？¨是¨否¨不適用4.公司如有設置常務董事者，常務董

5、事是否包括一人以上且不少於常務董事席次五分之一獨立董事？¨是¨否¨不適用5.公司獨立董事選舉是否依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制？¨是¨否¨不適用可參考「董事及監察人選任程序參考範例」。6.公司是否確實訂立獨立董事職責範疇相關規定，明定獨立董事之職責範疇及賦予行使職權之有關人力物力?¨是¨否¨不適用可參考「獨立董事之職責範疇規則參考範例」。三、審計委員會及其他功能性委員會7.公司是否有設置審計委員會?審計委員會是否由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應

6、具備會計或財務專長?¨是¨否¨不適用8.公司是否已依相關法令訂定審計委員會組織規程？¨是¨否¨不適用相關內容可參考「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」及「審計委員會組織規程參考範例」。9.審計委員會是否至少每季召開一次？審計委員會之召集，是否載明召集事由，於七日前通知委員會各獨立董事成員？¨是¨否¨不適用10.就證券交易法第14條之5所列事項，是否經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議？¨是¨否¨不適用11.公司是否負擔審計委員會或其獨立董事成員代表公司委任律師、會計師或其他專業

7、人員就行使職權有關之事項為必要之查核或提供諮詢之費用？¨是¨否¨不適用81.公司設置薪資報酬委員會，其成員專業資格是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定？¨是¨否¨不適用2.公司是否已依相關法令訂定薪資報酬委員會組織規程？¨是¨否¨不適用相關內容可參考「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」、「薪資報酬委員會組織規程參考範例」。3.薪資報酬委員會是否至少每年召開二次？薪資報酬委員會之召集，是否載明召集事由，於七日前通知委

8、員會成員？¨是¨否¨不適用4.薪資報酬委員會之成員行使職權是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定？¨是¨否¨不適用5.公司是否於章程明訂設置提名、風險管理、環保或其他各類功能性委員會？是否訂定委員會之組織規程，經由董事會決議通過？¨是¨否¨不適用四、董事會議事規則及決策程序6.公司是否已依相關法令訂定董事會議事規範？¨是¨否¨不適用相關內容可參考「公開發行公司董事會議事辦法」、「董事會議事規範參考範例」。7.公司是否於董事會議事規範明訂在董事會休會期