分析论涉众型经济案件的定性及其犯罪预防

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1、分析论涉众型经济案件的定性及其犯罪预防论涉众型经济案件的定性及其犯罪预防论文导读：本论文是一篇关于论涉众型经济案件的定性及其犯罪预防的优秀论文范文,对正在写有关于福鼎论文的写有一定的参考和指导作用,事件（以下简称“福鼎会案”）。民间标会又称“互助会”，是群众在亲友之间通过互助方式积少成多筹措资金的一种方式。一个标单通常由一个会首和数十名会脚组成。筹集的资金既不直接投入生产，也不直接投入资本流通市场，而是依托参与者之间的裙带关系或者相互信任，由会脚竞标。所出利息高的会脚可以获取标会所筹资金的支配权。获摘要：　　涉众型经济案件中罪与非罪的定性理由是处理该类案件的重要难

2、点之一。通过对“福鼎会案”与“万家购物X”案的考察，可知对涉众型经济案件的实体认定，需要剖析经济行为的运转模式和获利的实质，并分析其正当性和合法性，再据此对其予以罪与非罪的准确定性。与此同时，亦应当从三个方面规范经济行为、加强对经济行为的引导和管理，加强对经济行为的监督和防范、遏制经济犯罪苗头，加大宣传力度、提高社会公众的防范意识，实现对涉众型经济犯罪的预防。　　关键词：涉众型经济案件；定性；犯罪预防　　16744853（2012）06004906　　OnDeterminingtheNatureoftheMassRelatedEconomicCasesandIts

3、Prevention　　——Takingthe“FudingBidingCase”and“eanicbehavior；strengthenitsguidance，management，supervisionandpreventionagainsteconomiccrime；givemorepublicityandraisepublicaassrelatedeconomiccrimes.　　Keyassrelatedeconomiccase；determination；preventionofcrime　　涉众型经济案件是对一类案件的统称，尽管法学界研究者常使用这一

4、称谓，但是并未对其作出准确的概念界定。目前，对涉众型经济案件的研究主要集中在刑法学界，刑法学者的研究更多关注于涉众型经济犯罪。涉众型经济犯罪是指涉及众多受害人，特别是众多不特定受害群众的经济犯罪。[1]根据部发布的涉众型经济犯罪的9个典型案例和16种形态，涉众型经济犯罪主要集中在集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、组织领导传销活动罪、非法经营罪，以及金融诈骗犯罪，同时还包括合同诈骗犯罪、假币犯罪、证券犯罪以及农村经济犯罪和非法销售未上市公司股票等涉众因素的经济犯罪。由此可见，涉众型经济犯罪是指某行为危及了多数、不特定社会公众的财产利益，触犯刑法分则的具体规定，构成犯罪

5、的行为。而涉众型经济案件根据所涉及的法律关系的不同，包含涉众型经济纠纷和涉众型经济犯罪两类。在司法实践中，涉众型经济案件罪与非罪的定性理由是该类案件的难点之一。笔者从具体案件出发，归纳涉众型经济案件定性争议的难点所在，再结合案例，分析涉众型经济案件罪与非罪的认定策略和认定标准，并进一步探寻减少和预防涉众型经济犯罪的具体举措。　　一、理由的提出　　（一）“福鼎会案”与“万家购物X”案引发的深思　　“福鼎会案”，即福鼎点头镇民间标会倒会事件（以下简称“福鼎会案”）。民间标会又称“互助会”，是群众在亲友之间通过互助方式积少成多筹措资金的一种方式。一个标单通常由一个会首和

6、数十名会脚组成。筹集的资金既不直接投入生产，也不直接投入资本流通市场，而是依托参与者之间的裙带关系或者相互信任，由会脚竞标。所出利息高的会脚可以获取标会所筹资金的支配权。获得资金支配权的会脚可以在规定期限内自由支配筹集的资金，并按照竞标条件支付给其他会脚承诺的利息。2011年以来，随着房地产等上游产业的衰退，所集资投入上游产业的会钱难以还本付息，加上少数参会人员恶意透标，将标会的钱用于购房、购车等挥霍，甚至参加，因而出现倒会事件。福鼎标会的倒会事件波及该市5万多人，会套会总共牵扯资金60多亿，实际涉案金额15亿元左右。本案系2011年11月宁德市公经侦支队组织侦办

7、的“福鼎会案”。　　“万家购物X”组织、领导传销活动案。“万家购物X”是浙江省金华市亿家电子商务有限公司旗下设立的X站。“万家购物X”并不直接提供商品服务，而是宣传其百业联盟运营模式，邀请商家加盟，让公众到万家购物加盟店消费。“万家购物X”在每个县域设一名区域商，由其推广介绍商家加盟。任何人只要填写一名“万家购物X”介绍人后均可以上X注册成为“万家购物X”开户会员，然后到加盟商处消费。X站要求加盟商上交会员所消费商品价格的16%，并宣称会拿出前一天上缴营业额16%中的10%均分给当天消费者，以消费满500元为一个积分返还点进行返还，直到会员原先所消费金额还完为止。

8、另，该X站