鄂武商ａ：非公开发行a股股票预案

《鄂武商ａ：非公开发行a股股票预案》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、证券代码：000501证券简称：鄂武商A公告编号：2015-004武汉武商集团股份有限公司非公开发行A股股票预案二零一五年一月武汉武商集团股份有限公司非公开发行预案发行人声明一、武汉武商集团股份有限公司（以下简称“鄂武商”、“本公司”、“公司”、“发行人”）公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。三、本预案是公司董事会对本

2、次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。1武汉武商集团股份有限公司非公开发行预案特别提示1、武汉武商集团股份有限公司非公开发行股票预案已经公司2015年1月15日召开的第七届董事会第八次（临时）会议审议通过。2、发行价格为13

3、.57元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即13.57元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格将作相应调整。3、本次非公开发行的发行对象为前海开源基金管理有限公司（以下简称“开源基金”）拟成立“前海开源定增9号资产管理计划”、周志聪以及武汉武商集团股份有限公司2015年度员工持股计划，发行对象不超过中国证监会规定的数量。本次

4、非公开发行股票数量不超过15,217.46万股，由本次发行对象以现金方式认购。4、本次募集资金总额（含发行费用）不超过206,500.90万元，扣除发行费用后将用于偿还银行贷款和补充流动资金。5、根据有关法律法规的规定，本次发行尚需武汉市国资委（或其他有权政府部门）批准、公司股东大会审议通过和中国证监会核准。6、本次发行完成后，公司第一大股东和实际控制人不变，不会导致本公司股权分布不具备上市条件。2武汉武商集团股份有限公司非公开发行预案释义在本预案中，除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：本公司

5、、公司、上市公司、指武汉武商集团股份有限公司鄂武商第一大股东、武汉商联集指武汉商联（集团）股份有限公司团、武商联武汉市国资委指武汉市人民政府国有资产监督管理委员会开源基金指前海开源基金管理有限公司《证券发行管理办法》指《上市公司证券发行管理办法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的《指导意见》指指导意见》《公司章程》指《武汉武商集团股份有限公司公司章程》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》鄂武商2015年度员工持股武汉

6、武商集团股份有限公司2015年度员工指计划持股计划中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元A股指每股面值为1.00元之人民币普通股武汉武商集团股份有限公司非公开发行股股份认购协议指票附条件生效的股份认购协议3武汉武商集团股份有限公司非公开发行预案目录发行人声明...............................................................................................

7、.....................1特别提示........................................................................................................................2释义......................................................................................................

8、..........................3第一节本次非公开发行股票方案概要......................................................................4第二节发行对象基本情况........................................................................................11第三节股份认购协议摘要.................