方大集团：非公开发行a股股票预案

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1、方大集团股份有限公司非公开发行A股股票预案二零一四年十二月1目录公司声明............................................................3特别提示............................................................4释义.............................................................6第一节本次非公开发行A股股票方案概要....................

2、...........7一、公司的基本情况..................................................7二、本次非公开发行的背景和目的......................................7三、发行对象及其公司的关系.........................................10四、本次非公开发行股票的种类、价格及定价原则、发行数量、限售期及未分配利润安排...........................................

3、................15五、募集资金投向...................................................16六、本次发行是否构成关联交易.......................................16七、本次发行是否导致公司控制权发生变化.............................17八、本次发行取得批准的情况及尚需履行的批准程序.....................17九、本次非公开发行股票决议的有效期.................

4、................17第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......................18一、本次募集资金的使用计划.........................................18二、本次募集资金投资项目的基本情况及前景...........................18第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析....................21一、本次发行对公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的影响.....

5、............................................21二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...........21三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况.......................................................21四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用，或为控股股东及其关联人提供担保的情形...........................

6、......22五、本次发行对公司负债结构的影响...................................22六、本次发行相关的风险说明.........................................22第四节公司利润分配政策的制定和执行情况............................25一、公司利润分配政策...............................................25二、公司最近三年的分红情况及未分配利润的事情情况...............

7、....28三、公司未来三年的股东回报规划.....................................292公司声明本公司及全体董事会成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应自行咨询股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关

8、对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票事项尚需取得本公司股东大会和有关审批机关的批准或核准。3特别提示一、方大集团股份有限公司（以下简称“方大集团”、“公司”）非公开发行A股股票预案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过和中国