中色股份关于召开2010年第一次临时股东大会的通知的公

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1、股票简称：中色股份股票代码：000758公告编号：2010-019中色股份关于召开2010年第一次临时股东大会的通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中色股份第五届董事会第41次会议决定于2010年5月18日召开公司2010年第一次临时股东大会，现将相关事宜通知如下：一、召开会议基本情况1、股东大会的召集人：本公司第五届董事会2、会议时间：2010年6月4日（星期五）上午9：303、会议地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室（第二会议室）4、会议召开方式

2、：现场投票表决二、会议审议事项1、审议《关于本公司向中国有色矿业集团有限公司借入其发行的2010年度中期票据中的5亿元人民币的议案》；2、审议《关于本公司向中国有色矿业集团有限公司借入5亿元人民币的议案》；3、审议《关于本公司全资子公司红烨投资以参股公司股权参与认购*ST威达非公开发行股票的议案》。三、会议出席对象1、公司全体董事、监事、高级管理人员及法律顾问；2、截止2010年5月31日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均可参加会议；3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书附

3、后）。四、会议登记方法1、登记手续：法人股东应持营业执照复印件、出席人身份证、单位证明、股东账户卡办理会议登记手续；委托出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理会议登记手续；个人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理会议登记手续；个人股东委托代理人应持本人身份证明、授权委托书、股东账户卡办理会议登记手续。异地股东可用信函和传真方式登记。2、登记地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦（南楼）3、登记时间：2010年5月28日（上午9：30—16：00）五、其他事项1、公司地址：北京市朝阳区安定路10

4、号中国有色大厦（北三环安贞桥向北400米路东）2、邮政编码：1000293、联系部门：董事会秘书办公室4、联系电话：010-844272275、传真：010-844272226、联系人：邰燕冰7、股东参加会议的费用自理中国有色金属建设股份有限公司董事会2010年5月18日