北方光电股份有限公司

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1、北方光电股份有限公司章程(2014年修订)(2014年5月15日经公司2013年度股东大会审议通过)33目录第一章总则2第二章经营宗旨和范围2第三章股份3第一节股份发行3第二节股份增减和回购3第三节股份转让4第四章股东和股东大会5第一节股东5第二节股东大会的一般规定7第三节股东大会的召集9第四节股东大会的提案与通知10第五节股东大会的召开11第六节股东大会的表决和决议14第五章董事会17第一节董事17第二节董事会19第六章总经理及其他高级管理人员23第七章监事会25第一节监事25第二节监事会25第八章财务会计制度、利润分配和审计27第一节财务会计制度27第二

2、节内部审计29第三节会计师事务所的聘任29第九章通知和公告29第一节通知29第二节公告30第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算30第一节合并、分立、增资和减资30第二节解散和清算31第十一章修改章程32第十二章附则3333第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。第二条北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经湖北省人民政府经济体制改革办公室以鄂

3、体改办[2000]42号文批准，以发起设立方式设立；在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号4200001141801。第三条公司于2003年10月22日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股3000万股，于2003年11月6日在上海证券交易所上市。第四条公司注册名称:北方光电股份有限公司中文全称：北方光电股份有限公司英文全称：NorthElectro-OpticCo.,Ltd.第五条公司住所:湖北省襄樊市长虹北路67号。邮政编码：441057。    第六条公司注册资本为人民币209,380,413元。第七条公司为永久

4、存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董

5、事会秘书。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨:以先进的技术和管理手段，生产经营高新技术产品，满足国内外对新材料的新需求，给公司股东以应有的回报。33第一条严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。第二条经依法登记，公司的经营范围:军用光电装备、光电仪器产品、信息技术产品、太阳能电池及太阳能发电系统、光学玻璃、光电材料与元器件、磁盘微晶玻璃基板的开发、设计、加工制造及销售；铂、铑贵金属提纯、加工；陶瓷耐

6、火材料生产、销售；计量理化检测、设备维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询与服务；其他法律许可的范围。第三条接受国家军品订货，并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求顺利完成。第三章股份第一节股份发行第四条公司的股份采取股票的形式。第五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何

7、单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第六条公司发行的股票，以人民币标明面值。第七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。第八条公司设立时经批准发行的普通股总数为4000万股，成立时全部向公司发起人发行；其中湖北华光新材料有限公司以经营性资产认购3170万股；襄樊华天元件有限公司以现金认购530万股；南阳市卧龙光学有限公司以现金认购100万股；深圳市同仁和实业有限公司以现金认购100万股；北方光电工贸有限公司以现金认购100万股。第九条公司股份总数为209,380,413股，公司的股本结构为：普通股209,380,413

8、股。第十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不