深圳市海王生物工程股份有限公司.pdf

《深圳市海王生物工程股份有限公司.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、面上深圳市海王生物工程股份有限公司2008年度报告深圳市海王生物工程股份有限公司二○○八年度报告深圳市海王生物工程股份有限公司SHENZHENNEPTUNUSBIOENGINEERINGCO.，LTD.1面上深圳市海王生物工程股份有限公司2008年度报告重要提示本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司2008年度报告业经公司第四届董事局第三十三次会议审议通过。董事于琳女士因公出差未能亲自出席会议，委托董事张锋先生代为出席并表决。没有董事声明对20

2、08年度报告的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司董事局主席张思民先生、总经理刘占军先生、财务总监沈大凯先生及会计机构负责人傅欣女士声明：保证2008年度报告中财务报告的真实、完整。2面上深圳市海王生物工程股份有限公司2008年度报告释义：除非另有说明，以下简称在本报告中的含义如下：海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司（本公司）海王集团：深圳海王集团股份有限公司海王广告：深圳市海王广告有限公司海王食品：深圳海王食品有限公司名派实业：深圳市名派实业有限公司海王药业：深圳海王药业有限公司海王英特龙：深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司（香港创业板上市公司）健康

3、科技：深圳市海王健康科技发展有限公司海王福药：福州海王福药制药有限公司海王金象：福州海王金象中药制药有限公司银河投资：深圳市海王银河医药投资有限公司山东海王：山东海王银河医药有限公司浙江海王：浙江海王医药有限公司埃特斯公司：埃特斯股份有限公司（AdvanceYearCompanyInc.）陆星公司：陆星投资有限公司（LandstarInvestmentsLimited.）深圳健康连锁店：深圳市海王健康连锁店有限公司香港健康连锁店：海王健康连锁药店（香港）有限公司亚洲资源：亚洲资源控股有限公司（香港主板上市公司）智雄电子：深圳市智雄电子有限公司杭州海王：杭州海王生物工程股

4、份有限公司长春国奥：长春国奥药业有限公司长春北斗星：长春北斗星药业有限公司3面上深圳市海王生物工程股份有限公司2008年度报告目录重要提示.................................................2第一节公司基本情况简介.................................5第二节会计数据和业务数据摘要...........................6第三节股本变动及股东情况...............................8第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况...............12第

5、五节公司治理结构....................................17第六节股东大会情况简介................................25第七节董事局报告......................................25第八节监事会报告......................................53第九节重要事项........................................55第十节财务报告........................................72第十一

6、节备查文件......................................724面上深圳市海王生物工程股份有限公司2008年度报告第一节公司基本情况简介一、公司的法定中文名称：深圳市海王生物工程股份有限公司公司的法定英文名称：ShenzhenNeptunusBioengineeringCo.,Ltd中文缩写:海王生物英文缩写:NEPTUNUS二、公司法定代表人：张思民三、公司董事局秘书：沈大凯董事局证券事务代表：慕凌霞联系地址：深圳市南山区科技园高新技术北区郎山二路海王工业城邮政编码:518057公司总机:0755-26968666公司传真:0755-269

7、80892董事局办公室电话：0755-26980336董事局办公室传真:0755-26968995董事局办公室电邮：sz000078@vip.sina.com四、公司注册地址：深圳市南山区郎山二路北海王技术中心科研大楼1栋公司办公地址:深圳市南山区郎山二路北海王技术中心科研大楼1栋邮政编码：518057公司国际互联网网址：http://www.neptunus.com公司电子信箱：sz000078@vip.sina.com五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公司年度报告备置地点：公司董事局办公室登载