北京顺鑫农业股份有限公司 2008 年度股东大会会议议程 (3).pdf

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1、北京顺鑫农业股份有限公司2008年度股东大会会议议程会议程序会议内容报告人一审议公司2008年度报告及摘要的议案李维昌二审议公司2008年度董事会工作报告的议案李维昌三审议公司2008年度监事会工作报告的议案李维昌四审议公司2008年度财务决算报告的议案王金明五审议公司2008年度利润分配方案的议案王金明六审议关于公司2009年度继续聘请北京兴华会计师事王金明务所有限责任公司为审计机构及支付其报酬的议案七审议关于公司发行短期融资券的议案王金明八审议关于修订《公司章程》的议案郭妨军九审议关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案刘淑敏十审议关于公司短期使用

2、闲置募集资金补充流动资金的议案陈英丽北京顺鑫农业股份有限公司2008年度股东大会会议文件之一关于北京顺鑫农业股份有限公司2008年度报告的制作说明各位股东：根据中国证监会证监公司字[2007]212号关于发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的通知、中国证券监督管理委员会公告[2008]48号、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所的深证上[2008]168号《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》等有关规定，公司董事会秘书协调公司各部室、各分公司和各子公司制作了《北京顺鑫农业股份有限公司

3、2008年年度报告》。在制作过程中，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，真实、准确、完整地对公司基本情况和财务状况进行了披露，2008年年度报告正文分十二部分，分别为：第一节重要提示及目录第二节公司基本情况简介第三节会计数据和业务数据摘要第四节股本变动及股东情况第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况第六节公司治理结构第七节股东大会情况简介第八节董事会报告第九节监事会报告第十节重要事项第十一节财务报告第十二节备查文件本年度报告客观、准确地反映了公司生产经营状况。现提请各位股东审议。附：公司2008年年度报告及摘要2009年4月8日北京顺鑫农业股份有限公

4、司2008年度股东大会会议文件之二2008年度董事会工作报告各位股东：北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）2008年度财务审计工作已经完成，年度报告已编制完毕。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会应当在年度工作结束后，向股东大会报告工作。因此，在本次董事会上我就公司董事会2008年度的工作情况做一总结，待各位董事通过后，向股东大会报告。一、圆满完成各项经济指标，企业稳步发展2008年是公司“二·五”规划实施的关键之年，公司发展进入承前启后、继往开来的重要时期。公司贯彻落实科学发展观，立足主业谋发展，提高自主创新能力，创新发展思路，抢夺市

5、场机会，延伸优势产业链，进一步增强了产业发展的核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入517,551.72万元，比去年同期增加14.47%，利润总额30,638.16万元，比去年同期增长42.72%，净利润22,105.16，同比增长50.13%。引起上述变动的主要原因是：2008年，本公司种猪及白酒系列业务收入大幅增加，分别比去年增长了91.04%、73.33%，使得公司整体营业收入比去年增加65,438.51万元，同比增长14.47%，2008年3月将公司持有的北京空港科技园区股份有限公司的股票出售，投资收益2,825.59万元。报告期内，公司的经营业绩得

6、到了主管部门及行业协会的充分肯定：2008年1月，牛栏山酒厂荣获“2007年度全国‘安康杯’竞赛活动优胜企业”；“鹏程”牌冷鲜肉、熟肉制品被北京肉类食品协会评为“2007年北京市场最受消费者欢迎肉类食品品牌”；鹏程食品分公司被北京市餐饮行业协会评为“北京市餐饮业优秀供应企业”。3月，“牵手”商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。4月，牛栏山酒厂质量检测中心获得中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书。4月，牛栏山酒厂的“地理标志产品牛栏山二锅头酒”国家标准正式批准发布。5月，鹏程食品分公司被中国肉类食品协会评为“中国肉类食品行业强势企业”。

7、6月，牛栏山酒厂“北京二锅头酒传统酿造技艺”被列入“第二批国家级非物质文化遗产名录”。9月，公司2007年销售收入位列“2008中国制造业企业500强”第485位，肉食品加工业第4位；牛栏山酒厂“白酒行业建立节水型企业实现可持续发展的实践”项目被北京市企业管理现代化创新成果组委会评定为“北京市第二十三届企业管理现代化创新成果二等奖”；同月，牛栏山酒厂被中国食品工业协会评为“中国改革开发优异成就企业”。10月，北京市委、北京市人民政府、北京奥组委授予公司“北京奥运会、残奥会先进集体”称号；鹏程食品分公司、创新食品分公司荣获北京市商务系统“奥运会、残奥会服务运行

8、保障先进集体”称号；创新食品分公司奥运供应保障小组荣