主要业务计划流程规范手册.doc

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1、广东金科集团有限公司要紧业务流程规范手册（第三版）22/23编制：批准：生效日期：年月日封面，批准页22/23广东金科集团有限公司要紧业务流程规范手册（第一版）简称对比表号简称全称序号简称全称2总公司总经理18研产品研发业务部海外营销（对外称海外营销公司）3策公司经营策略委员会19经营拓生产经营业务部OEM拓展4管公司治理部公司财务部通称部长通称职2021采购厂长采购5财公司财务部2122车间厂职各车间6内销国内营销（对外称国内营销公司）22计技打算制造一部工艺质检设备7外销海外营销（对外称海外营销公司）23设设备治理8制制造部一部、制造二部9安安全委员会25技工厂技术工

2、艺10秘总经理秘书室26设工厂设备治理11法集团驻广东金科集团有限法务12人人力资源治理部人事行政企划27采集中采购主管22/231310品治理部品质保证1411信息安财务部信息工程公司安全委员会151412财管总办财务部财务治理总经理办公室161513制一/二财信息财务部制造一部财务、制造二部财务财务部信息工程22/23编制讲明一、本《规范手册》的编制原则：1.强调简明、高效、有用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。2.重流程，而不重组织、部门的原则。3.借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成治理。4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，

3、将决策点置于流程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司治理体制和组织架构调整方案》编制进行修订；三、本手册要紧修改部分：1、财务权：22/23集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类支出的操纵，关于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。1、人事权：依照集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责；车间间接计件人员任免原权限直接由车间治

4、理，现调整到人事行政企划统一治理；2、部分非财权、人事权：关于部分非财权、人事权项目从部长调整到部门经理，提高办公效率广东金科集团有限公司要紧业务流程规范手册（第一版）目录序号业务内容页码一经营治理4二投资治理4三人力资源治理5四财务治理9五质量治理1022/23六营销治理11七研究开发12八生产制造治理12九行政后勤13十审计监察14十一信息工程1522/23序业务内容提案会签审核审议批转批准备案讲明一、经营治理职权规范及业务流程1公司经营理念、方针目标企人管策总集2公司中长期进展战略规划企人管策总集3公司年度经营企划、总结企人管策总集4公司月/季度重点工作打算、总结总

5、办人管总集由人力资源部门治理部进行考核5年度生产经营打算经营厂计制制财制总集76年度自营内销、出口销售打算销内/外销制财业总集7公司经营目标分解及部门责任制制订管/财职策总8公司年度整体治理方案人管策总集9公司架构设置与组织流程调整方案人管策总集二、投资治理1公司中长期/年度投资规划财管部长策总集2对外投资财管部长策总集3土地/房屋购买职财总集4年度投资打算外投资项目职财总集5打算内工程购建投资项目申报基建工程50万元以上（含）职财总集基建工程50万以下职财总集6年度投资打算内信息工程项目5万元以上（含）信息财总集5万元以下信息财总集22/237打算内生产性投资项目申报5

6、0万元以上（含）厂制制/财总集50万元以下厂制制/财总集8打算内非生产性投资项目申报20万元及以上职财总集5万元以上(含)20万以下职财总集5万元以下职财总信息项目需报集团审批9资产对外转让10万元以下职财总集10万元及以上职财总集10新产品、新事业及外延进展建议申报职财总集11固定资产集团内配置变更审批职财总集12投资项目验收报告50万元以下职财总集50万元及以上职财总集外延性新产品、新事业投资项目验收职财总集13设备选型、工程承包商选择单个合同10万元以下职财总集单个合同10万元及以上职财总集14生产经营场址选址策总集三、人力资源治理1公司组织机构设置人/职管策总集2

7、2/232人力资源规划人管策总集3定薪治理/技术人员岗位编制职职人人管总集4间接计件人员岗位编制车间制厂人管5生产人员岗位编制车间厂制人管人6人事政策、制度人管策总集7招聘打算职/厂部长人部长管管超编制需报总经理特批8职员入职、离职、调动助理级（工程师）及以上人员职/厂部长、人人管人总总以月薪超过2500元人员为准其他月薪人员职直接领导经理间接领导部长人间接领导管人含定薪、直接计件、间接计件非定薪人员职能主任人含直接计件、间接计件跨公司间调动本人部长总集生产职员直接由双方人事治理单位签字确认9干部人员任免副部级及以上正部级策总