某公司主要业务流程规范手册（doc格式）

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1、广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一二三版）编制：批准：生效日期：2002年710月105日封面，批准页广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一版）简称对照表序号简称全称序号简称全称1集集团主管部门171618销财内销企销售财务业务部国内营销（对外称国内营销公司）产品企划与市场支持2总公司总经理181719研外销研产品研发业务部海外营销（对外称海外营销公司）研发中心3策公司经营策略委员会191820经营拓厂生产经营业务部OEM拓展一厂/二厂4管财公司管理部公司财务部通称部长通称“职201921采购研厂长采购业务部产品研发一厂/二厂厂长5财制公司财务部公司制造部21202

2、2车间计厂职各车间制造一部计划采购物管工厂职能部门6内销业国内营销（对外称国内营销公司）公司业务部222123计技拓计划制造一部工艺质检设备OEM拓展7外销海外营销（对外称海外营销公司）23设设备管理87制销制造部一部、制造二部国内营销部/海外营销部987安内销安全委员会国内营销部（对外称国内营销公司）”25技工厂技术工艺1098秘外销总经理秘书室海外营销部（对外称海外营销公司）26设工厂设备管理1110法集团驻广东金科集团有限法务12119人人力资源管理部人事行政企划27采集中采购主管131210品管理部品质保证141311信息安财务部信息工程公司安全委员会151412财管总办财务部

3、财务管理总经理办公室161513制一/二财信息财务部制造一部财务、制造二部财务财务部信息工程编制说明一、本《规范手册》的编制原则：1.强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。2.重流程，而不重组织、部门的原则。3.借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理体制和组织架构调整方案》编制进行修订；三、本手册主要修改部分：1、财务权：集团加大了对各

4、类项目审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。2、人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责；车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一管理；广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一版）3、部分非财权、人事权：对于部分非财权、人事权项目从部长调整到部门经理，提高办公效率目录序号业务内容页码一经营管理4二投资管理4三人力资源管理5四财务管理9五质量管理10六营销管理11七

5、研究开发12八生产制造管理12九行政后勤13十审计监察14十一信息工程15广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一版）序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明一、经营管理职权规范及业务流程1公司经营理念、方针目标企人管策总集2公司中长期发展战略规划企人管策总集3公司年度经营企划、总结企人管策总集4公司月/季度重点工作计划、总结总办人管总集由人力资源部门管理部进行考核5年度生产经营计划经营厂计制制财制总集76年度自营内销、出口销售计划销内/外销制财业总集7公司经营目标分解及部门责任制制订管/财职策总8公司年度整体管理方案人管策总集9公司架构设置与组织流程调整方案人管策总集二、投资

6、管理1公司中长期/年度投资规划财管部长策总集2对外投资财管部长策总集3土地/房屋购买职财总集4年度投资计划外投资项目职财总集5计划内工程购建投资项目申报基建工程50万元以上（含）职财总集基建工程50万以下职财总集6年度投资计划内信息工程项目第22页共22页第22页共13页第22页共12页广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一版）5万元以上（含）信息财总集5万元以下信息财总集7计划内生产性投资项目申报50万元以上（含）厂制制/财总集50万元以下厂制制/财总集8计划内非生产性投资项目申报20万元及以上职财总集5万元以上(含)20万以下职财总集5万元以下职财总信息项目需报集团审批9资

7、产对外转让10万元以下职财总集10万元及以上职财总集10新产品、新事业及外延发展建议申报职财总集11固定资产集团内配置变更审批职财总集12投资项目验收报告50万元以下职财总集50万元及以上职财总集外延性新产品、新事业投资项目验收职财总集13设备选型、工程承包商选择单个合同10万元以下职财总集第22页共22页第22页共13页第22页共12页广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一版）单个合同10万元及以上职财总集14生产经营场址选址策总集三