xx集团主要业务流程规范手册

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1、天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第三版）编制：批准：生效日期：年月日封面，批准页序号简称全称序号简称全称1集集团主管部门17销财销售财务2总公司总经理18研产品研发3策公司经营策略委员会19经营生产经营4管公司管理部通称部长通称职20采购采购5财公司财务部21车间各车间6内销国内营销（对外称国内营销公司）22计计划7外销海外营销（对外称海外营销公司）23设设备管理8制制造部9安安全委员会10秘总经理秘书室11法集团驻广东

2、金科集团有限法务12人管理部人事行政企划13品管理部品质保证14信息财务部信息工程15财管财务部财务管理16制财制造财务编制说明一、本《规范手册》的编制原则：1.强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。2.重流程，而不重组织、部门的原则。3.借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理体制和组织架构调整方案》进行

3、修订；三、本手册主要修改部分：1、财务权：集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。2、人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责；车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一管理；3、部分非财权、人事权：对于部分非财权、人事权项目从部长调整到部门经理，提高办公效率广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册目录序号业务内容页码一经

4、营管理4二投资管理4三人力资源管理5四财务管理9五质量管理10六营销管理11七研究开发12八生产制造管理12九行政后勤13十审计监察14十一信息工程15序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明一、经营管理职权规范及业务流程1公司经营理念、方针目标人管策总集2公司中长期发展战略规划人管策总集3公司年度经营企划、总结人管策总集4公司月/季度重点工作计划、总结人管总集由管理部进行考核5年度经营计划经营制财总集6年度自营内销、出口销售计划内/外销财总集7公司经营目标分解及部门责任制制订管/财职策总8公司年度整体管理方案人管策总集9公司架构设置与组织流程调整方案

5、人管策总集二、投资管理1公司中长期/年度投资规划财管部长策总集2对外投资财管部长策总集3土地/房屋购买职财总集4年度投资计划外投资项目职财总集5计划内工程购建投资项目申报基建工程50万元以上（含）职财总集基建工程50万以下职财总集6年度投资计划内信息工程项目5万元以上（含）信息财总集5万元以下信息财总集7计划内生产性投资项目申报50万元以上（含）制财总集50万元以下制财总集8计划内非生产性投资项目申报20万元及以上职财总集5万元以上(含)20万以下职财总集5万元以下职财总信息项目需报集团审批9资产对外转让10万元以下职财总集10万元及以上职财总集10新产

6、品、新事业及外延发展建议申报职财总集11固定资产集团内配置变更审批职财总集12投资项目验收报告50万元以下职财总集50万元及以上职财总集外延性新产品、新事业投资项目验收职财总集13设备选型、工程承包商选择单个合同10万元以下职财总集单个合同10万元及以上职财总集14生产经营场址选址策总集三、人力资源管理1公司组织机构设置人/职管策总集2人力资源规划人管策总集3定薪管理/技术人员岗位编制职人管总集4间接计件人员岗位编制车间制人管5生产人员岗位编制车间制人管6人事政策、制度人管策总集7招聘计划职部长人管超编制需报总经理特批8员工入职、离职、调动助理级（工程师

7、）及以上人员职部长人管总以月薪超过2500元人员为准其他月薪人员职经理部长人管非定薪人员职能主任人含直接计件、间接计件跨公司间调动本人部长总集生产员工直接由双方人事管理单位签字确认9人员任免副部级及以上策总集财务部长由集团直接任免助理至科级部长管总主管级以下职部长人主指班组长、主管任命10直接计件、间接计件人员变动车间人车间人员借调车人适合内部借调，对于跨事业部间借调需由双方人事单位牵头。11考勤管理部门经理人12假期管理一般月薪人员请假一周内（含）以内科室领导批准，超过一周需部长级批准科室超过1周需报人事备案科室负责人员请假个人部长人超过一周需报管理部

8、批准；部长级人员请假直接由总经理批准；生产员工请假个人班组长车间主任超过一周需报