开立个人存款账户的风险防范课后测试答案.docx

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1、--开立个人存款账户的风险防范单选题1、（）应切实履行好授权复核职责，再次审核客户身份，核查中如有疑问，应进一步询问柜员未问及的信息。（20分）A柜员B网点经理?C授权人员D出纳正确答案:C2、客户表示完全记不清相关信息，此时又有陪同人在旁指导或出言辩解的，柜员应（）。（20分）?A给予特别关注B无需关注C听信陪同人员的指导D要求客户听从陪同人员的指导正确答案:A多选题1、对客户身份仍存有怀疑的，柜员还可以提请客户提供其他有效辅助证件，如（）。（20分）A户口簿B护照C驾照-----D社会保障卡-----正确答案:ABCD2、个人身份审核的步骤包括（）。（20

2、分）A人证核对B交谈核对C辅助证件核对D授权人员再次核对正确答案:ABCD判断题1、银行有义务对开立账户的客户进行联网身份核查，并确认人证相符，即真人真证。如果存在疑问，银行有权要求客户提供辅助证件。（20分）?A正确B错误正确答案:正确专业资料学习资料教育培训考试建筑装潢资料---