山东荣晟光电科技股份有限公司

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1、山东荣晟光电科技股份有限公司挂牌说明书区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。山东荣晟光电科技股份有限公司股权挂牌转让说明书摘要（科技板）公司名称：山东荣晟光电科技股份有限公司推荐机构：山东仁山智水股权投资管理有限公司日期：2016年12月28日46山东荣晟光电科技股份有限公司挂牌说明书重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公

2、司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。46山东

3、荣晟光电科技股份有限公司挂牌说明书重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章风险因素”的相关内容。一、风险因素（重大风险）一、风险因素（重大风险）（一）环保政策变动风险（二）订单式生产、销售的风险（三）集中采购的风险（四）国际形势变化风险（五）未全员缴纳社保、公积金的风险（六）公司治理风险（七）安全生产风险二、股东关于自愿锁定股权的承诺闫昆鹏承诺，自公司股权在齐鲁股权交易中心挂牌12个月内不转让或委托他人管理所持有的公司股权2536万股；刘青承诺自公司股权在齐鲁股权交易中心挂牌12

4、个月内不转让或委托他人管理所持有的公司股权464万股。潍坊零息电子科技有限责任公司承诺自公司股权在齐鲁股权交易中心挂牌12个月内不转让或委托他人管理所持有的公司股权31万股。三、股利分配政策公司现行的股利分配政策为：（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。46山东荣晟光电科技股份有限公司挂牌说明书（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。（四）公

5、司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。（五）股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。（六）公司持有的本公司股份不参与分配利润。46山东荣晟光电科技股份有限公司挂牌说明书目　　录释义101、一般词汇102、专业词汇11第一章概览12一、挂牌公司基本情况12二、本次挂牌的有关机构13第二章风险因素13一、产品或服务的市场风险13二、业务模式风险13三、经营业绩风险错误！未定义书签。四、资产质量或资产结构风险13五、债务风险13六、技术风险13七、投资项目风险13

6、八、内部管理风险13九、控制（权）风险13十、行业风险13十一、法律、法规、政策变化的风险13十二、自然灾害、安全生产、外贸环境及其他可能严重影响公司持续经营的风险13第三章公司基本情况14一、公司历史沿革14二、公司股权结构及股东情况14446山东荣晟光电科技股份有限公司挂牌说明书三、公司组织结构156四、公司重大资产重组情况166五、员工及其社会保障情况166六、与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况167七、公司的独立运营情况39第四章业务与技术17一、公司所处行业的基本情况19二、公司在行业中的竞争地位19三、公司主营业务情况20四、公司研发人员、核心技术及技术储备情况225第五章

7、同业竞争与关联交易47一、同业竞争47二、关联方与关联关系47三、关联交易48四、公司章程关于规范关联交易的有关规定48五、承诺情况48第六章董事、监事、高级管理人员及核心技术人员49一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员49二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股、薪酬、任职及股权锁定情况50三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况50四、董事、监事、高级管理人员及其他