公司授权管理办法(2011.11.15)

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1、88888公司授权管理办法第一章总则第一条为完善公司法人治理结构，进一步规范公司各类授权委托书的申请、签发、使用，有效控制授权管理法律风险，切实保障和维护公司法人财产权，根据集团公司《授权管理办法》及公司《章程》，制定本办法。第二条本办法作为授权管理工作指引，适用于公司总部各职能部门、各非法人分支机构或相关人员以公司名义从事的经济活动及其他各项民事法律行为的授权管理。第二章授权管理的原则、分类、机构第三条授权管理应当遵循“分级分类、合法授权，权责明晰，行使规范”的原则。第四条本办法所称的授权分为对内管理授权和对外代理开展经济活动的授权。对内管理的授权由公司各项管理制度具体规定；对项目经理的

2、授权由《项目管理手册》具体规定。第五条各职能部门、各非法人分支机构负责人或相关人员（以下简称“被授权人”）以公司名义行使职权或办理事务时，原则上由公司法定代表人（以下简称“授权人”）以书面的授权委托书形式，将其代表公司的权利授权其行使。第六条公司办公室（法务）是公司授权管理的归口部门，在法定代表人和16/16总法律顾问的领导下，主要履行以下职责：（一）组织实施公司及所属机构的授权管理工作；（二）指导公司及所属机构按授权管理工作流程开展工作；（三）对公司及所属机构向上级单位报批的授权事项进行法律审查；（四）制作、修订和完善公司标准授权书的格式文本，并积极推行；（五）对公司及所属机构的授权管理

3、工作进行监督、检查和考核。第七条公司总部各职能部门是授权管理的业务主管部门，根据公司部门职责分工及岗位责任说明书的相关规定，牵头组织本系统授权管理工作，主要履行如下职责：（一）起草本部门主管的授权事项的授权书草案；（二）按照公司相关规定，对本部门主管的授权事项组织评审，按审批权限和程序报送审批，办理授权手续等；（三）对公司及下属单位报送审批及需要向上级单位报批的授权事项进行业务审查；（四）指导所属单位开展本系统业务范围内的授权管理工作。第一章授权的分类和形式第八条法定代表人的授权原则上采用书面授权委托书的形式。对于临时性、非重大事项，可以口头形式进行授权。第九条授权委托书是公司法定代表人授

4、权委托被授权人在授权范围内以公司或法定代表人名义行使职权或办理16/16公司有关事务的法律文件，是被授权人的权利证明。第十条未经公司法定代表人授权，公司任何职能部门、各分支机构或个人不得以公司名义进行经济活动。除特殊情况外，不得授权与公司无合法劳动关系的人员以公司名义对外进行民事活动。第十一条授权委托书种类本规定所称的授权委托书包括综合和单项两类。对外经营、投标、签约等常规授权，根据需要可办理公司法人综合授权委托书（标准格式文本见附件一）。单项授权一般均需办理公司法人单项授权委托书（标准格式文本见附件二），由法定代表人和综合被授权人按相应权限进行审批。授权委托书从形式上分为标准授权书和指定

5、格式授权书。使用公司标准格式文本的授权书是标准授权书，使用公司以外的其他单位或个人指定的授权书文本是指定格式授权书。无论是单项授权还是综合授权，被授权人均无转委托权。第一章综合授权书审批和管理第十二条综合授权书应当使用公司的标准授权书。综合授权书的有效期与被授权人职务任期一致，被授权人应严格按照综合授权书的规定行使权利和履行职责，并不得转委托。第十三条综合授权书办理流程（一）基本流程16/16承办单位或部门根据业务需要起草授权书草案业务主管及相关部门进行业务审查办公室（法务）进行法律审查公司法人代表签发授权书有审批权限的领导机构、人员审议批准总法律顾问审核加盖公章（二）授权事项的授权书草案

6、由承办单位起草，授权事项没有直接承办单位的，由业务主管部门代为起草授权书草案。（三）承办单位负责向公司业务主管部门及相关部门报送授权审批表（附件三），由业务主管部门、办公室（法务）门及其他有审批权限的机构和人员依次出具评审意见，对授权委托书进行修订和完善。公司的业务主管部门应指导承办单位按公司规定进行办理。（四）评审人员对评审意见提出异议的，承办单位或业务主管部门应及时与原评审人员进行沟通，补充提交证据材料，交原评审人员进行二次评审。因违背法律规定、存在重大风险或其他原因不能通过评审的，不得开具授权书。第十四条公司设立下列机构时，根据需要对其第一负责人开具综合授权书:（一）具有独立法人资格

7、的子公司；（二）不具有独立法人资格的分公司；（三）因经营备案需要登记注册的名义分公司或子公司；（四）根据公司批准依法成立的其它分支机构。16/16上述机构的变更和终止，其综合授权书相应变更或终止。第十五条本规定第十三条所述公司综合授权书的开具、变更或终止，公司办公室（企划）为业务主管部门，所涉机构为承办单位。授权书审批权限按照公司关于分支机构的职责和权限的相关规定执行。第十六条本规定第十三条所述机构的第一负责人变更的，应