公司部门会议规程管理规定

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1、公司部门会议规程管理规定第一条目的：为加强公司对各级会议的管理和提高会议质量，特制定本办法。第二条制订与废除：本规程的制订'修改与废除的决定权在总裁。第三条会议成员构成：部门经理会议成员由总裁、副总裁、总裁助理、董事会秘书、部门经理和室主任构成。在总裁认为有必要的情况下，可以要求部门经理以下级别人员参加，听取他们的意见。第四条会议召开：部门经理会议分两种，一是例会,二是临时会议。例会每周一上午！时在总裁办公室召开；如果例会日适逢节假日，或遇不测事件不能如期召开，则改定在适宜的日子召开。临时会议由总裁认定必要的时候召开。第五条会议主持：会议由总裁召集并主持召开，总裁因故不能出席，指定代

2、理者，由其代理召集并主持会议。其他会议成员可以用书面或口头的形式，说明理由，申请并获取会议召集和主持权。在这种情况下，召集和主持权获得者，必须尽早召集会议。第六条审议事项：审议事项如下:1方针与计划事项：a经营上重要的方针与计划。b经营计划与经营方针的实施方案要点和对策。c总裁认为特别有必要审议的其他事项。2机构与制度事项：a业务组织机构与业务规定、规程的制订、修改与废除。b与子公司的业务关系、财产关系和人事关系的决策事项。C各部门在业务上重要的报告、请示与联络事项。d总裁认为特别必要的其他事项。3财务事项：a一项xx万元以上固定资产（无形资产）的获取、处理、租赁、借贷以及重要的改造

3、事项。b一项金额在xx万元以上的长期资金（两年以上）的借入以及债务保证事项。C一项金额在XX万元以上的短期资金借入以及债务保证事项。d对一方进行xx万元以上的投资事项。e对一方进行xx万元以上的贷款事项。f融资与集资事项。g重要的对外担保事项。h—项美元xx万、日元xx万外币买卖事项。i不良债权的处置事项。J总裁认为有特别必要审议的其他事项。4项目经营事项：a重要的项目经营机会与风险事项。b项目决策事项。c项目的实施与监控事项。d大宗交易事项。e一项价值xx万元人民币索赔事项。f重要交易关系的建立与解除事项。g营销渠道的选择事项。h营销策略的选择事项。j营销价格的决定'修改事项。k总

4、裁认为有特别必要审议的其他事项。5办公事务事项：a重要的人事任免、调动和赏罚事项。b干部职工的晋升、提薪、奖金、津贴以及考核评价事项。c人事招聘、录用事项。d专家顾问的外聘事项。e一项金额xx万元以上的赔偿事项。f一项金额xx万元以上的办公事务开支事项。j—项金额XX万元以上的聘金、会费、交际费开支事项。h—项金额（XX万元以上的招待接待费、差旅费开支事项。i重要的涉外、公关事项。j契约与诉讼事项。k总裁认为有必要审议的其他事项。本规定以外的事项，除总裁认为有必要提交部门经理审议，决策权限归总裁所有。第七条决议部门经理会议审议与决议，完全在总裁的决策与拍板基础上进行。第八条决议执行：

5、部门经理会议一经形成决议，由相关部门经理或室主任负责执行，及时贯彻落实决议内容与精神。总裁以下的全体职工必须按决议内容与精神执行。决议内容与精神的变更权在总裁。第九条会议事务：部门经理会议事务由董事会秘书全权负责。1会议议题的资料整理与准备。2会议议程安排。3会议记录与纪要整理。4会议议决草案起草。5会议文件的保管。6对会议决议实施情况进行调查，及时向总裁报告。第十条实施报告：部门经理或室主任，有义务和责任在适宜时候，把决议实施过程'情况与结果，向总裁报告。第十一条附则：1在董事会秘书因故不能负责会议事务的情况下，由总裁办公室成员中指定一名代理。2本规定自xxxxx年xx月xx日起实

6、施。