合同管理制度1

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1、编号：版次：0生效日期：2010.09.23合同管理制度批准：有限公司管理标准编号：审核人力行政部：修订状态：编写部门：编写：生效日期：路径：管理标准/经营综合管理标准/财务部/三级文件/05名称：合同管理制度1、目的为规范公司合同管理工作，明确合同管理的职责分工、审批权限、会签流程，防范和化解公司经营过程中的合同风险，最大限度维护公司合法权益，特制定本制度。2、适用范围及文件转化规定适用范围：本规定适用于有限公司除人力资源部与劳动关系有关的合同（包括但不限于各类劳动合同、聘用合同等）外的所有类型合同的合同管理。文件转化规定：无需转化。3、职责责任部门职责描述1.0财务部职责1

2、.1合同归口管理1.1.1财务部是公司合同归口管理部门，合同审查部门；严格执行法律事务总部对合同管理的相关要求，监督各合同主办部门对合同的制定、会签、签署、履行等工作。1.2合同培训1.2.1根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定和公司需要组织公司各层级的合同审查知识及合同管理技能培训。1.3范本管理1.3.1负责监督各部门对法律事务总部下发的合同范本的使用情况。1.4财务内容的审查1.4.1财务部负责根据公司相关制度和流程对合同中涉及的价款、资金收付方式及其他与财务管理有关的条款进行审查，以防范合同涉及的财务风险。1.5逐页小签1.5.1合同审查人员负责在合同主办部

3、门留存的合同原件上逐页小签。1.6合同专用章的管理1.6.1财务部是公司合同专用章管理部门，合同暂存保管部门。合同印章管理人员设在财务部，负责管理“青岛啤酒(揭阳)有限公司合同专用章”（简称：“合同专用章”），并在完成公司会签程序的合同文本上按照本制度要求加盖“合同专用章”。1.6.2除公司重大投资项目合同、进口合同及其他政府有关部门要求必须加盖公司公章的合同外，其他日常经营合同均应加盖合同专用章。1.6.3合同在最终签字盖章时，公司印章管理员应对一页以上的合同加盖骑缝章，对于合同中签字日期空白的合同有权拒绝加盖印章。1.7及时收付款1.7.1在主办部门根据合同约定提出资金收、

4、付申请后，按照公司规定及时足额收、付相应款项。无正当理由未及时收、付款导致公司承担责任的，应根据其过错承担相应的责任。第5页共5页编号：版次：0生效日期：2010.09.23合同管理制度2.0人力行政部职责2.1合同法律审查责任2.1.1负责对合同主要条款的完备性、合同条款的合法性及主要风险防范条款进行审查，并承担因法律审查存在漏洞给公司带来的责任。2.1.2有权要求合同主办部门对存在漏洞的合同条款进行修订。如因各种原因导致合同条款未按照其意见进行修订，人力行政部应将可能出现的问题或具体建议在《合同审批表》上明示，供审批领导／审批机构决策时参考。2.2合同履行监督及纠纷处理1.

5、5.1负责监督、指导、协助合同主办部门或主办人员依法签订、变更、解除或终止合同，指导合同主办部门处理合同履行环节发生的纠纷，处理合同纠纷引发的诉讼/仲裁案件。2.3合同归档人力行政部档案室为合同的年度归档处。3.0合同主办部门职责3.1提供待审合同文本3.1.1向审查部门提供待审查合同文本，包括提供外文合同的中文译本。如所涉及的业务公司有统一发布的合同范本，应当使用范本；如无相应范本的，在交付审查前，应提供具备以下条款的合同文本：当事人的名称和住所；标的；数量；质量；价款或者报酬；履行期限、地点和方式；违约责任；解决争议方式等合同基本条款。3.2合同相对方主体资格审查3.2.1

6、负责对合同相对方的主体资格、资质、信用等方面进行审查，确保合同相对方具备签订合同的合法主体资格、信用及具备符合公司要求的履约能力，并就此承担相应的责任。3.2.2审查《企业法人营业执照》或《营业执照》是否加盖了上一年度的年检章；及名称、法定代表人与合同一致；业务类型未超过经营范围；合同期限未超过经营期限等事项。3.2.3审查《税务登记证》是否与营业执照内容一致；是否经过年检。3.2.4审查是否具有特定行业的相应资质证书如广告经营许可证书、房地产、工程项目经营资质证书、危险化学品经营许可证书等相关资质证明。3.2.5审查对方履约能力以及信誉考察，可以要求提供财务会计报表等资料。3

7、.2.6审查对方具体经办、合同签署人、代理人是否持有法定代表人出具的授权书。3.2.7审查合同加盖印章是否与合同主体相一致。3.2.8因合同主体审查不符合规定导致公司承担责任，则主办部门应承担相应的责任。3.3合同初审3.3.1负责对所提供的合同文本进行初审，确保合同内容与谈判内容相一致。3.4履行会签程序3.4.1负责按照制度和流程完成合同会签工作，将一份已签字盖章的合同原件及《合同审批表》交财务部保管存档，合同主办部门可以对合同原件及《合同审批表》进行复印留存，但须确保保密、不外传。3.