合同管理制度(1)

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1、YY-ZD-001合同管理制度第一章总则第一条为规范公司合同的订立、履行和管理，有效防范风险，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，结合本公司的具体情况，制订本管理制度。第二条公司对外的一切交易、合作行为，除须及时结清的事务外，必须订立书面合同。合同依法成立即具有法律约束力，必须严格遵守，全面履行。第三条不得违法订立合同，不得订立有损国家、社会公共利益和本公司合法权益的合同，不得与资信不佳，不具备履约能力的单位订立合同。第四条运营管理部为公司合同的归口管理部门，具体业务经办单位（管理公司

2、各职能部门或各子公司）为合同的第一责任人。第五条公司法律顾问负责合同的内容、形式的合法性、有利性的审查，并指导公司的合同管理工作。第二章合同订立与履行的一般原则第六条订立合同前，经办人员及所在部门（各子公司）应严格审查并收集订立合同对方的下列文件：1.营业执照复印件；2.组织机构代码证复印件；3.税务登记证复印件；4.合同对方为个人，应收集身份证复印件。第七条订立合同时，如对方委托其代理人订立合同，必须出具由法定代表人亲自签发的授权委托书。公司经办人员应当认真审查授权委托书载明的授权事项和范围并收集备案。第八条一般

3、合同，经办人员应在做好市场、资信调查的基础上，与合同对方充分协商。第6页共6页YY-ZD-001第九条对于有国家相关行业标准格式合同的，经办人员应当认真审查合同内容表述是否准确，涉及权利、义务关系的条款是否完备，充分考虑对公司是否有利，并具有可操作性。1.格式合同表述不准确、条款不完备，或者对公司不利的，经办人员应当对相关条款进行修改或添附相关的内容，或者草拟补充协议予以完善。2.格式合同空白处不需填写内容的，应划斜线予以填充，防止合同内容被伪造或篡改。第十条凡本公司作为一方的合同，除有行业标准格式的外，原则上由本

4、公司经办人员草拟合同。重大或复杂的合同，须同法律顾问交换意见，由法律顾问草拟。如对方起草的合同，本公司经办人员必须严格审查并提出意见。第十一条合同必须具有标的、数量、质量、价款或者酬金、履行的期限、地点和方式、违约责任、解决争议的办法等主要条款，尽可能订立担保条款（定金、质保金、保证金或抵押金等）。第十二条涉及到公司著作权、专利权、商标权等知识产权应在合同中约定其归本公司所有。涉及商业秘密的合同，应当订立保密条款，约定保密责任。第十三条合同必须由法定代表人或其授权的代理人签字，加盖合同专用章或公司公章。对合同进行修

5、改、增删，应在修改、增删处加盖印章或由经办人签名进行确认。两页（含两页）以上的自行装订的合同，应当加盖骑缝章。第十四条合同应当按约定程序全面、及时履行，禁止“先履行，后补签”合同。第十五条合同对方违约，应当及时按约定追究其违约责任。第十六条合同变更或解除程序与合同签订审核程序相同。合同变更或解除应当由合同双方达成书面协议。按约定变更或解除合同的，应当及时通知对方。通知方式应当选择易被证明的方式。第十七条任何人不得以任何形式泄露合同在订立和履行过程中涉及的商业秘密和技术秘密。第三章合同的审查第6页共6页YY-ZD-0

6、01第十八条合同经办部门在正式订立合同前，应当将合同草案送有关部门及有关人员会同审核，并填写《合同评审表》（附后）。第十九条《合同评审表》是合同审批过程中各部门审核确认的依据。评审部门评审内容责任具体经办部门1.合同对方的资质；2.合同标的的明确性；3.合同金额、单价、结算、税金等；4.租赁期、工程期、合同时效等；5.付款方式，付款时间、逾期付款责任；6.违约责任及争议处理。负责财务部收、付款方式、期限等财务约定审查运营管理部合同内容审核法律顾问合理合法性审核第二十条管理公司的审批时效为三天；涉及到法律顾问审核的，

7、审批时效为五天。无范本的合同经具体经办部门起草、预审后，送财务部、子公司负责人、运营管理部、法律顾问审查、报送执行总裁审批、具体经办部门签订。范本合同的审批程序如下：1.对经常性签订且可订立范本的合同，应按照具体经办部门、财务部、子公司负责人、运营管理部、法律顾问、执行总裁审批程序确定合同范本；2.具体操作中的审批程序为具体经办部门起草、预审后，财务部审查、子公司负责人审批后签订，运营管理部负责抽查监督。第二十一条涉及采购的合同，具体经办部门应严格执行公司的《采购管理制度》；对付款时间的约定应充分考虑到公司的履行程

8、序，留有足够的余地，避免公司违约。第二十二条第6页共6页YY-ZD-001法律顾问负责对合同的内容、形式的合法性、有利性进行审查，应当在要求的时限内完成合同的审查工作。对合同中的一般问题，法律顾问可提出具有可操作性的修改建议；对有重大法律隐患或对公司严重不利的合同，法律顾问可以直接进行修改；对通过审查的合同，法律顾问应当签字，注明审查日期。第二十三条运营管理