数据挖掘在防范金融犯罪方面的应用

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1、硕士学位论文THESISFORMASTER’SDEGREE沧文题日数据挖掘在防范金融犯罪方面的应用作者刘双学院软件学院擘业软件工程指导教师张兆印教授东北大学硕士学位论文摘要数据挖掘在防范金融犯罪方面的应用摘要随着数据库技术的迅速发展以及数据库管理系统的广泛应用，人们积累的数据越来越多。激增的数据背后隐藏着许多重要的信息，人们希望能够对其进行更高层次的分析，以便更好地利用这些数据。目前的数据库系统可以高效地实现数据的录入、查询、统计等功能，但无法发现数据中存在的关系和规则，无法根据现有的数据预测未来的发展趋势。缺乏挖掘数据背后隐藏

2、的知识的手段，导致了“数据爆炸但知识贫乏”的现象。数据挖掘技术是人们长期对数据库技术进行研究和开发的结果。起初各种商业数据是存储在计算机的数据库中的，然后发展到可对数据库进行查询和访问，进而发展到对数据库的即时遍历。数据挖掘使数据库技术进入了一个更高级的阶段，它不仅能对过去的数据进行查询和遍历，并且能够找出过去数据之间的潜在联系，从而促进信息的传递。本文根据我国经济新旧体制转型中金融工作暴露出来问题展开分析，利用数据挖掘技术在没有明确假设的前提下挖掘犯罪信息、发现犯罪情报，能使犯罪信息收集、处理、检索、分析等得到多方面的支持犯罪

3、信息应用技术更加完备和丰富多彩。通过介绍数据挖掘的几种主流技术，并将其应用于金融领域。针对金融领域中的反洗钱等犯罪活动，分析了数据挖掘技术的应用特点，提出了一个实际的应用系统原型，论证了其中的一些关键技术，并给出相关的解决方案。该系统的实现对于防范和打击金融犯罪活动，具有重要的现实意义。关键词：信息化；信息资源；数据挖掘：防范金融犯罪东北大学硕士学位论文DataminingintheapplicationofguardagainstthefinancialcrimeAbstractManagethesystemalongwith

4、thedatabasetechnicalandquickdevelopmentanddatabasesextensiveapplication，thedataofpeople'sbacklogismoreandmore．Thedatabackofsurgeconcealsmanyimportantinformations，thepeoplehopecanastoit'scarryontheanalysisofthehigherlayer,forthepurposeofbetterlandutilizationusetheseda

5、ms．nlecurrentdatabasesystemcancarryoutthedatatorecordtogointo．search．staffstiesetc．thefunctionefficiently,butcall’tdiscoverthedataexistentrelationandrule，can'tpredictthefuturedevelopmenttrendaccordingtotheexistingdata．Lackthemeansofscoopouttheknowledgethatthedataback

6、conceal，causedthephenomenonoflthedataexplosionbutknowledgesareneedy”．Thedataexcavationtechniqueispeoplethelong—termcarriesontheresearchanddevelopmenttothedatabasetechniqueofresult．Variousbusinessdataofinceptionissavinginthedatabaseofthecalculatorof,thendevelopandcanc

7、arryonthesearchandinterviewtothedatabase，thendeveloppingtothedatabase．Thedatascoopsouttomakethedatabasetechniqueenteramoredeluxestage，itnotonlyabilitycarriesonthesearchandtothepastdata，butalsocanfindoutthepastlatentcontactbetweendata，thuspromotinginformationdeliver．T

8、hisarticleaccordingtoinourcountryeconomynewoldsystemreformingthefinancialworktoexposethequestiontolaunchtheanalysis，inhasnotbeencle