山东昊宇科技股份有限公司

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1、山东昊宇科技股份有限公司挂牌转让说明书摘要区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。山东昊宇科技股份有限公司股权挂牌转让说明书摘要（精选板）公司名称：山东昊宇科技股份有限公司推荐机构：潍坊罗杰投资咨询有限公司日期：二〇一六年八月二十日2-1-17山东昊宇科技股份有限公司挂牌转让说明书摘要目　录第一节释义3第二节重大事项提示5一、风险因素5二、股东关于自愿锁定股权的承诺6三、股利分配政策6第三节公司基本情况8一、挂牌公司基本情况8

2、二、公司股权结构9三、公司组织结构9四、公司主营业务情况12五、公司财务报表简表12六、公司主要财务指标13七、业务发展目标14八、公司为实现未来发展目标将采取的措施152-1-17山东昊宇科技股份有限公司挂牌转让说明书摘要第一节释义在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：1、一般词汇申请人、公司、股份公司、昊宇科技指山东昊宇科技股份有限公司实际控制人指王会全控股股东指王会全股东大会指除有前缀外，均指山东昊宇科技股份有限公司股东大会董事会指除有前缀外，均指山东昊宇科技股份有限公司董事会监事会指除有前缀外，均指山东昊宇科技股份有限公司监事

3、会齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》推荐机构指潍坊罗杰投资咨询有限公司律所指山东德衡（潍坊）律师事务所审计机构指潍坊信达有限责任会计师事务所元、万元指人民币元、万元2、专业词汇原纸指又称加工原纸，用于进一步加工制成各种纸，原纸的性质、质量、规格随加工要求而异瓦楞纸板指是一个多层的黏合体，它最少由一层波浪形芯纸夹层(俗称“坑张”、“瓦楞纸”、“瓦楞芯纸”、“瓦楞纸”、“瓦楞原纸”)及一层纸板(又称“箱板纸”、“箱纸板”)构成2-1-17山东昊宇科技股份有限公司挂牌转让说明书摘要楞型指指瓦楞纸板的楞型，常规楞型有四种:A

4、楞、B楞、C楞、E楞双瓦楞纸箱指又叫五层瓦楞纸箱,过去简称为三黄两瓦。双瓦楞纸箱主要用于单件包装重量较轻且易破碎的内装物注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。2-1-17山东昊宇科技股份有限公司挂牌转让说明书摘要第二节重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章风险因素”的相关内容。一、风险因素（一）销售的地域性风险由于运输问题，纸箱包装印刷行业存在受销售半径制约的行业特点

5、，公司客户偏好本地生产厂家提供的产品，故公司目前产品销售主要集中在山东等范围内，如果山东周边城市纸箱包装印刷市场发生重大变化，将会对公司的盈利能力造成一定影响。（二）市场竞争加剧的风险随着我国市场经济不断向前推进，纸箱包装印刷行业的市场化程度日渐提高，集体、私营企业数量增长迅猛，国际资本和技术等生产要素也纷纷进入我国。许多国外企业看好我国未来纸箱包装印刷市场的增长空间，将研发中心转移到我国，极大的提高了企业间的竞争力度，给国内纸箱包装印刷企业的发展带来了一定的经营风险。（三）技术更新风险行业内技术热点的改变主要源自两方面，一为国家产业政策的改变，二为行业内

6、新技术、新工艺研究方向的改变。公司目前在技术研发方面还比较薄弱，没有独立的研发队伍，因此在预判行业内技术发展趋势，把握技术研发的方向，并针对客户需要及时推出产品方面实力不足。公司包装印刷产品如不能及时准确把握技术和用户需求的变化，则无法及时掌握新技术、调整研发方向并将产品及时推向市场，从而削弱公司的市场竞争力。（四）原材料价格波动的风险2-1-17山东昊宇科技股份有限公司挂牌转让说明书摘要公司生产经营的主要原材料为各类原纸，原材料成本为公司最主要的营业成本。目前公司生产所需的各类原纸在国内外市场供应充足，且国内大型造纸厂商均在大规模扩大产能，但随着木浆价格

7、变动及废纸回收成本逐渐加大，工业用纸价格仍存在上涨可能。若未来原纸价格出现大幅波动，将对公司原纸成本的控制造成一定压力，进而可能对公司生产经营及现金流量造成一定影响。（五）下游行业需求波动风险公司目前的下游行业主要为电子、家电、服装、木器、食品、医药、日化等行业。公司的生产规模和产品规格主要依赖于下游行业客户的市场需求，因此下游行业的发展状况对公司所处行业的兴衰起着关键性的作用。如果下游行业受到宏观经济、行业政策等因素影响出现波动，将会对公司的盈利能力和利润水平产生不利影响。（六）污染风险公司主要业务中包含生产销售包装礼盒、纸箱、彩箱、瓦楞板等，在生产制作

8、和印刷过程中必定会产生溶剂和橡皮布清洗剂废弃物、感光化学品废弃物、