关于加强上市公司治理专项活动自查评估报告new

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1、合肥丰乐种业股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查评估报告根据中国证监会下发的《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》以及深圳证券交易所、安徽证监局对上市公司治理专项活动的统一部署，我公司本着实事求是的态度，对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等内部规章制度，认真开展公司治理专项活动，自查情况如下：一、公司基本情况、股东状况(一)公司的发展沿革、目前基本情况；合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是以合肥市种子公司为独家发起人，以其主要生产经营性净资产96,898,624.00

2、元折股为6,300万股国家股，作为发起股本，并向社会公开募集设立的股份有限公司。1996年12月9日，经安徽省人民政府皖政秘【1996】263号文推荐，1996年12月13日安徽省工商行政管理局核发了合肥丰乐种业股份有限公司名称预先核准通知书。1996年12月16日，合肥市种子公司成立合肥丰乐种业股份有限公司筹备委员会。1997年1月27日安徽省人民政府皖政秘【1997】16号文同意设立合肥丰乐种业股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字【1996】106号文和证监发字【1997】107号文复审通过独家发起募集设立。1997年4月4日，本公司通过深圳证券交易所向社会公

3、众公开发方每股面值为1元的人民币普通股4,400万股，并向公司职工配售100万股。1997年4月16日，本公司在安徽省工商行政管理局注册登记。经深圳证券交易所深证发（107）141号《上市通知书》批准，本公司股票于1997年4月22日在深圳证券交易所上市。本公司总股份为10,800万股，可流通股份为4,500万股。1999年8月18日公司实施配股，每10股配3股，实际配售1,700万股，配股后公司总股本为12,500万股；经2000年3月9日公司董事会一届二十次会议决议审议和1999年度股东大会通过了资本公积转增股本方案，以1999年末总股本12,5001万股为基数，按每1

4、0股增8股，实际转增10,000万股，转增后公司总股本变为22,500万股。2006年1月17日，本公司股权分置改革方案获得安徽省人民政府国有资产监督管理委员会皖国资产权函【2006】25号《关于合肥丰乐种业股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准。2006年1月24日，本公司股东会议审议通过了《合肥丰乐种业股份有限公司公司股权分置改革方案》，该方案于2006年2月13日实施，公司非流通股东向方案实施时股权登记在册的全体流通股股东按每10股送3.3股的比例安排对价，共派送3,474.9万股。股权分置改革方案实施前后公司总股本不变，为22,500万股。截至2007年12月

5、31日止，本公司注册资本：人民币22,500万元整，法定住所：合肥市长江西路727号，办公、通讯地址：安徽省合肥市长江西路501号丰乐大厦，法定代表人：吴大香。本公司经营范围：农作物种子、农药、专用肥、植物生长素、农化产品、薄荷油及其衍生产品、农副产品及其深加工产品、速冻食品、花卉、包装材料生产、销售；全息生物技术学技术应用、开发；本企业自产产品及技术出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；房地产开发销售；餐饮、住宿服务（在卫生许可证有效期内经营）、会场服务；酒店管理、皮具、服装、卷烟、日用百货零

6、售等。(二)公司控制关系和控制链条，请用方框图说明，列示到最终实际控制人；1、控股股东及实际控制人具体情况介绍（1）控股股东单位名称：合肥市种子公司法定代表人：吴大香成立日期：1984年6月16日注册资本：6931.3万元股权结构：国有独资企业，接受合肥市国有资产管理委员会管理。主要业务和产品：投资、农业开发、房地产、酒店和物业管理。（2）控股股东的实际控制人情况合肥市种子公司实际控制人为合肥市国有资产管理委员会。2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图2合肥市国有资产管理委员会100%合肥市种子公司37.75%合肥丰乐种业股份有限公司(三)公司的股权结构情况，控股

7、股东或实际控制人的情况及对公司的影响；截至2006年12月31日，公司的股权结构如下表：单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转其他小计数量比例一、有限售条件股份119,718,753.21%-34,742,82-9,337-34,752,184,966,5637.762%1、国家持股119,700,053.20%-34,749,00-34,749,084,951,0037.756%2、国有法人持股3、其他内资持股18,7200.01%6,178-9,337-3,15915,5