羚锐制药2011年第一次临时股东大会会议资料

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1、河南羚锐制药股份有限公司20112011年第一次临时股东大会会议资料2011年第一次临时股东大会会议资料二二二0二000一一年九月二十二日一一年九月二十二日1河南羚锐制药股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议议程会议时间：：：1、网络投票时间：2011年10月10日9:30－11:30，13:00－15:00。2、现场会议召开时间：2011年10月10日下午14：00，会期半天。现场会议地点：羚锐制药办公大楼九楼会议室主持人：董事长熊维政先生出席会议人员：1、截止2011年9月26日下午交易结束后在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；2、因故

2、不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东；3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。现场会议议程：：：一、宣布大会开始；二、主持人介绍到会情况；三、主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；四、本次会议审议以下事项，股东及股东代表围绕议案逐项讨论、审议、表决：1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案2、河南羚锐制药股份有限公司非公开发行股票预案的议案3、关于公司2011年非公开发行股票方案的议案3.01发行股票的种类和面值3.02发行方式及发行时间3.03发行数量3.04发行对象3.05认购方式23.06锁定期3.07发行价格与定价依据3.

3、08募集资金用途3.09滚存利润安排3.10股票上市地点3.11本次非公开发行股票决议有效期3.12本次非公开发行的生效、实施和终止4、关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与信阳羚锐发展有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案5、关于公司与京裕投资、百瑞信托、上海证券、银高投资签署《附条件生效的股份认购协议》的议案6、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案7、关于前次募集资金使用情况报告的议案8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案五、公司董事会、高级管理人员接受股东的质询；六、由公司股东及股东代理人表决以上议案；七、

4、统计并宣布现场投票表决结果；八、统计网络投票结果；九、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书十、宣布本次股东大会闭会。河南羚锐制药股份有限公司董事会201120112011年2011年年年9999月月月月22222222日日日日3议案一关于公司符合非公开发行股票条件的议案各位股东及股东代表：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司向特定对象非公开发行股票的资格和有关条件，对公司的相关事项进行了逐项检查，认为公司符

5、合向特定对象非公开发行股票的条件。以上议案请各位股东及股东代表审议。河南羚锐制药股份有限公司董事会201120112011年2011年年年9999月月月月22222222日日日日4议案二河南羚锐制药股份有限公司非公开发行股票预案各位股东及股东代表：关于公司2011年度《河南羚锐制药股份有限公司非公开发行股票预案》见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn2011年9月19日公司公告；关于公司2011年度《河南羚锐制药股份有限公司非公开发行股票预案》同时刊登于2011年9月19日的《中国证券报》。由于本议案涉及关联交易，关联股东需回避对本议案的表决。以上议案请

6、各位股东及股东代表审议。河南羚锐制药股份有限公司董事会201120112011年2011年年年9999月月月月22222222日日日日5议案三关于公司司司2011司20112011年非公开发行股票方案的议案2011年非公开发行股票方案的议案各位股东及股东代表：公司根据自身实际情况，拟向特定对象非公开发行股票。公司申请2011年非公开发行股票的方案为：1、发行股票的种类和面值本次非公开发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。2、发行方式及发行时间本次发行采用非公开发行方式，在中国证监会核准本次非公开发行后的6个月内向信阳羚锐发展有限公司（以下简称“

7、羚锐发展”）、京裕（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“京裕投资”）、百瑞信托有限责任公司（以下简称“百瑞信托”）、上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）、银高投资管理有限公司（以下简称“银高投资”）共计5名特定对象非公开发行股票。3、发行数量按照本次发行价格10.80元/股计算，本次非公开发行股票数量为35,759,258股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票数量也根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格