四、特别说明事项.doc

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1、A股代码:601166A股简称:兴业银行编号:临2018-07优先股代码：360005、360012优先股简称：兴业优1、兴业优2兴业银行股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。兴业银行股份有限公司第九届董事会第八次会议于2018年4月12日发出会议通知，于4月24日在福州市召开。本次会议应出席董事15名，实际出席董事15名，其中傅安平董事以电话接入方式出席会议，符合《公司法》和本公司章程有关规定。公司监事会5名监事列席会议。本次会议由董事长高建平主持，审

2、议通过了以下议案并形成决议：一、2017年度董事会工作报告；表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。二、2017年度行长工作报告；表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。三、2017年度董事履行职责情况的评价报告；表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。四、2017年度董事会战略委员会工作报告；表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。五、2017年度董事会风险管理委员会工作报告；表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。六、2017年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告；报告全文详见上海证券交易所网站。表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。七、2017年度董事会提名委员会工

3、作报告；表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。八、2017年度董事会薪酬考核委员会工作报告；6表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。九、2017年度公司治理评估报告；表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。十、2017年年度报告及摘要；报告全文详见上海证券交易所网站。表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。十一、关于聘请2018年度会计师事务所的议案；董事会同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本行提供2018年年报审计、半年报审阅和内部控制审计服务，审计费用（包括交通费、食宿费、文具费、通讯费、印刷费及相关的税金等）合计为人民币1,023万元。表决结果：同意15票，反

4、对0票，弃权0票。十二、关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；报告全文详见上海证券交易所网站。表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。十三、2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案；表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。十四、2017年度资本管理情况及2018年度资本管理计划；表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。十五、2017年度利润分配预案；根据公司法、本行章程和本行《中期股东回报规划（2016-2018年）》有关规定，提取法定盈余公积8.61亿元，提取一般准备1.43亿元，支付优先股股息14.82亿元，以总股本20,774,190,751股为基数，

5、每10股派发现金股利6.5元（税前），共分配现金股利135.03亿元。公司正处于转型升级发展阶段，综合考虑监管部门有关资本充足率要求、股东投资回报以及业务可持续发展因素，2017年度现金分红比例总体保持稳定的基础上略有增长，且近三年现金分红比例呈逐年增长态势，较好兼顾了满足资本监管要求、股东投资回报与未来几年的持续发展需求，留存的未分配利润将用于公司加强资本积累，支持公司的长期可持续发展。公司独立董事就利润分配预案发表意见如下：同意公司第九届董事会第八次会议审议通过的《2017年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。上述股利发放政策在满足监管部门有关商业银行资本充足率要求的前提

6、下，充分考虑了各类别投资者的诉求，兼顾了公司可持续发展的需要。6表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。十六、2018年第一季度报告；报告全文详见上海证券交易所网站。表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。十七、关于发行减记型二级资本债券的议案；同意在2020年底一次或分批在境内外市场发行不超过500亿元等值人民币的减记型合格二级资本债券，募集资金用于补充二级资本，并提请股东大会批准董事会授权经营班子组织实施。表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。十八、2017年度内部控制评价报告；报告全文详见上海证券交易所网站。表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。十九、2017年度可持续发

7、展报告；报告全文详见上海证券交易所网站。表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。二十、关于给予部分关联方关联交易额度的议案：交易详情详见公司关联交易公告全文。（一）给予中国人民保险集团股份有限公司及其关联企业关联交易额度；傅安平董事与该事项存在关联关系，回避表决。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。（二）追加中国烟草总公司及其关联企业关联交易额度；韩敬文董事与该事项存在关联关系，回避表决。表决结果：同意14票，反