公司12个制度

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1、附件1:总经理办公会议制度第一条总则。为使公司决策科学化、民主化、规范化，特制定本制度。第二条参会人员。总经理办公会议由总经理、副总经理等高管人员参加。一般由总经理主持或由授权的公司其他领导召集和主持,列席人员由召集人员根据会议议题需要确定。第三条会议组织。总经理办公会由综合管理部按要求筹备。会前由综合管理部向公司领导层及相关参会人员征集会议议题，汇总后报召集人审定；会议通知、议题及会议资料一般在会议召开前一天下发；综合管理部负责人负责作好会议记录，并在三个工作日内形成会议纪要。第四条会议时间。总经理办公会议原则上每半月召开一次，有重大事项需要议定时，由总经理确定适时召开。第五条会议议题

2、。（一）传达上级重要文件及会议精神。（二）研究公司人事、总额在5000元以上资金的使用、项目决策等重大事项。（三）讨论通过需提请公司董事会和监事会审议的议题。（四）讨论通过需以公司名义上报主管部门或其他上级部门的重要工作。（五）讨论通过公司每年的投融资报告和方案、每年的财务报告和方案。（六）讨论通过公司每年的总经理报告以及其他需要总经理办公会议讨论通过的议题。第六条议事原则。会议坚持民主集中制原则。涉及人事及重大问题，会前由主持人充分酝酿并征求与会人员意见形成统一意见后上会；会议期间，与会人员应充分发表意见和建议，对争议较大的重大事项，结合实际，可以采取缓议、表决或报请上级决定。对会议形

3、成的决议、决定、决策应严格执行。第七条会议要求。参会人员应按照保密制度规定，不得泄露会议信息。附件2:学习制度第一条总则。为深入开展创建学习型组织活动，树立全面学习、终身学习、自觉学习的理念，发挥公司人力资源优势，打造富有活力和绩效的人才团队，推动公司事业的持续、快速发展，特制订本学习制度。第二条学习时间。原则上每周二上午为公司集中学习时间，由综合管理部组织实施。第三条学习形式。采取参加外出培训、视频教学、内部授课、外聘讲座、集中讨论和自学相结合等方式进行。第四条学习内容(一)政治理论。邓小平理论，“三个代表”重要思想，科学发展观，党中央、省委、省政府、地委、行署重要会议和文件精神等。(

4、二)法律法规。《宪法》、《公司法》、《合同法》等与企业发展相关的法律及法规。(三)专业知识：项目管理、铁路建设、财务管理、投资融资、人力资源管理等。第五条纪律要求（一）公司学习督促和检查由综合管理部负责。（二）必须按时参加学习，不得缺勤、迟到或早退，有事必须向分管领导请假。（三）学习时间必须认真做好学习笔记，学习情况将计入个人绩效考核。（四）公司将学习工作纳入公司工作考核。考核结果作为评先选优的重要依据之一。附件3:文书、档案、印章管理及保密制度第一条总则。为进一步规范公司文书、档案及印章管理，便于工作开展和留档备查，特制订本制度。第二条管理范围。本制度所指的文书档案指公司在各项工作活动

5、中形成和使用的具有查找利用价值的公文、电报、簿册、图表、录音、录像、相片等；本制度所指印章包括公司公章、公司合同专用章、公司财务专用章。第三条管理人员。文书档案及印章管理实行专人负责，集中管理的原则，由综合管理部统一负责管理。档案管理人员变动工作时，必须办理交接手续，严格核实交接的档案。第四条公司文书档案按类归档，做到随时来文、随时归档，避免积压。第五条收文管理。公司所有来文，一律先交综合管理部登记备案，填制《收文处理签》后送综合管理部负责人签阅并提出拟办意见，然后呈送公司领导签批，再转交相关部室办理，主办部室一般应当在五个工作日内办结；收文不得积压迟误，属急件的，应在接件后即时报送；综

6、合管理部对所有收文办理情况实行催办督办，抓好工作落实。第六条发文管理。公司所有发文流程如下：主办部门起草文件——填写《发文处理签》并负责核稿——交综合管理部核稿—如有必要，会签其他部门——公司领导签发——交综合管理部编号发文。公司发出的正式文件必须按照管理权限经有关领导签发后才能印制成文，不能未经允许擅自行文。第七条档案借阅。总经理等公司高级管理人员借阅非保密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续；公司其他人员借阅档案，须经分管领导批准，方可借阅。对借阅的档案必须爱护，保持整洁，严禁擅自涂改、翻印、抄录、转借；确因工作需要借阅或复印的重要档案资料，须经总经理批准方可办理，一般内部档案经综合

7、管理部负责人批准方可摘录和复制。第八条档案销毁。任何组织和个人非经允许不得随意销毁公司档案材料；若按规定需要销毁时，凡属密级档案必须经总经理批准方可销毁，一般内部档案经综合管理部负责人批准方可销毁；经批准销毁的公司档案，档案管理人员要认真填写、编制销毁清单，由综合管理部负责人监督销毁。第九条公章管理。公司公章、合同专用章由综合管理部专人负责管理，财务专用章由公司财务审计部专人负责管理，必须经公司法定代表人同意方能使用，使用时必须做好