全市农村信用社案防形势分析会议纪要

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1、全市农村信用社案防形势分析会议纪要X年X月X日上午，市联社理事长谭正鹏同志主持召开了全市农村信用社案防形势分析会议。会议通报了“五一”前后安全检查及现阶段案防工作情况，并针对存在的问题，提出了下一步工作措施。现纪要如下：会议认为，通过从严治社，综合治理，全市农村信用社案防工作水平有较大提高。一是A省联社成立以来，建立健全了各项规章制度，完善了制度体系建设。市联社根据省联社出台的制度，结合实际，进行了细化，做到有章可循。二是通过全面深入开展“三铁”教育，规范操作行为，加大案件追查力度，员工的规则意识、法律意

2、识及执行制度的自觉性明显加强。三是通过网点改造，添置技防设施，物防技防能力及网点形象明显提高。会议指出，操作风险、道德风险及网点风险是当前农村信用社的“三大”风险环节，决不能掉以轻心。全市农村信用社案防工作还存在如下薄弱环节：一是部分信用社案防教育流于形式，主要表现在学习时间、学习次数不够，以及安全教育登记簿登记不全，登记过于简单，有补登现象及无参会人员签字等。二是部分信用社基本制度执行不力，主要表现在库存及营业款箱余额过大，各种登记簿登记不全或一人代签的现象，保险柜未设置密码，库房钥匙交叉保管，主任查库

3、次数不够，重点人排查流于形式，“五个一”工程落实不到位，以及综合业务系统操作风险隐患多等。三是部分信用社物防能力及网点形象较差，广水联社辖内网点尤为突出。会议要求，必须高度重视案防工作，制定切实可行的措施，消除安全隐患，确保全市农村信用社乂好乂快发展。一是硬件建设要加快步伐。要进一步转变思想观念，加大硬件建设投入，提高物防能力和网点形象。特别是广水联社要尽快拿出整体改造计划，确保改造到位。市联社机关电视监控要尽快更新。各网点营业室要配备保险柜。此项工作由市联社副主任江诚同志负责，财会统计部、安全保卫部具体

4、抓。二是制度学习要进一步加强。要进一步加强规章制度的学习，通过灌输，强化教育，提高案防意识，达到深入人心。基木制度要应知应会，熟练掌握，特别条款必须牢记、会背。此项工作由人事教育部、稽核监察部具体抓。三是操作行为要进一步规范。要严格执行各项规章制度，规范操作行为，做到有章可循，违章必纠，查处必严，全面提高员工制度执行力。有电视监控的网点要实行柜员制，严格综合业务系统操作规范。严格库存现金管理，城区及乡镇所在地营业网点库存现金限额控制在本网点存款余额的6%。以内，乡镇分社网点库存现金限额控制在8%。以内。此

5、项工作由财会统计部、安全保卫部、稽核监察部具体抓。P4是员工教育、排查要经常化。要经常性地开展员工教育和重点人的排查工作，掌握员工思想动态，采取有效措施帮教、转化重点人。结合制度落实年活动，在全市农村信用社广泛开展股票、基金、彩票等投资警示教育活动，防止负债经营、亏损员工挺而走险，挪用信用社资金，给信用社造成损失。此项工作由人事教育部、稽核监察部具体抓。五是将制度落实年活动贯穿于防案控险工作的全过程。依据随农信发〔2007〕30号文件精神，扎实推进制度落实年活动，通过“宣传发动、完善制度、自查A纠、检查整

6、改、总结验收”五个阶段的工作，努力实现“提高员工自我约束能力、制度执行能力、有效控制经营风险和违规违纪案件”四大目标。参会人员：谭正鹏、许享超、李邦全、王义忠、江诚、罗敬军、王文涛、吴国强、肖健、苏明、叶忠波、高双勇、何进。文章来源：随州信合