海信科龙电器股份有限公司董事会工作制度

《海信科龙电器股份有限公司董事会工作制度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、海信科龙电器股份有限公司                董事会工作制度                 第一章  总则  第一条   为明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，建立      完善的法人治理结构，以确保董事会决策的科学性和效率，根据《中      华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公      司章程指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规章、《公司章      程》及香港相关法律法规的有关规定，特制定本制度。 第二条   董事会应当在全面了解情况的基础上，诚信、勤勉地履

2、行各项职责，      最大程度地维护公司和股东的利益。              第二章董事会的性质与构成 第三条   董事会是公司的常设执行机构，行使法律法规、公司章程及股东大      会赋予的职权，对股东大会负责。 第四条   董事会由九名董事组成，董事具体人员由股东大会通过。董事会成      员中三分之一以上为独立非执行董事。             第三章董事会职权与法律责任 第五条   董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公      司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注

3、      其他利益相关者的利益。 第六条   董事会对股东大会负责，行使下列职权：       （1） 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；       （2） 执行股东大会的决议；       （3） 决定公司的经营计划和投资方案；       （4） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；       （5） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；       （6） 制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券的方案；        （7） 拟订公司的重大收购或出售方案以及公司合并、分立、解散      的方案；   

4、     （8） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、      资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；        （9） 决定公司内部管理机构的设置；        （10）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘      任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项和奖罚事项；        （11）制订公司的基本管理制度；        （12）制订本公司章程修改方案；        （13）管理公司信息披露事项；        （14）向股东大会提请聘请或更换为公司审计

5、的会计师事务所；        （15）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；        （16）法律、行政法规、股东大会及公司章程授予的其他职权。       董事会作出前款决议事项，除第(6)、(7)及(12)项必须由三分之二      以上的董事表决同意外，其余可以由半数以上的董事表决同意。 第七条   董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准无保留意见      涉及事项向股东大会作出说明。                  第四章董事 第八条   董事应勤勉、忠实履行职责，不得以不知情、无精力、不掌握知识

6、      等为由逃避履行职责和义务。 第九条   新任董事应当在股东大会通过其任命后一个月内，签署《董事声明      及承诺书》，并向公司董事会和公司股票上市证券交易所备案。 第十条   董事应积极参加有关培训,以了解作为董事的权利、义务和责任,熟      悉有关法律法规,掌握作为董事应具备的相关知识。 第十一条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名      义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方      会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事      应

7、当事先声明其立场和身份。 第十二条 董事应以认真负责的态度出席董事会，对所议事项表达明确的意见。      董事确实无法亲自出席董事会的，可以书面形式委托其他董事按委      托人的意愿代为投票，委托人应独立承担法律责任。       董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书      面辞职报告。 第十三条 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，该董事的辞      职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。余任      董事会应当尽快召集临时股东大会，选举董事填补因董事辞职产生  

8、    的空缺，新选举的董事的任期至当届董事会任期届满之日终止。在      股东大会未就董事选举作出决议以前，该提出辞职的董事以及余任      董事会的职权应当受到合理的限制。       除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。