泰豪科技股份有限公司关于公司治理自查报告和整改计划

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1、泰豪科技股份有限公司关于公司治理自查报告和整改计划二○○七年七月HightideagainstCCPbloodyanTomb,CommunistPartymembersandpartoftheexposedTombareavacatedbyprogressiveyouth.IvisitedinBeijingin1985whenitwasoldundergroundcomrade,sisterofYaoZhiyingYaoMuzheng(thenDeputyDirectoroftheexternaltrademagazineforthepromotionofinternation

2、altrade,deshengmenWai,theReed31目录一、特别提示3二、公司治理概况4（一）公司现有治理机构4（二）公司现有治理文件4（三）公司治理活动沿革5三、公司治理存在的问题及原因7（一）自查情况71、公司基本情况、股东状况72、公司规范运作情况113、公司独立性情况194、公司透明度情况225、公司治理创新情况及综合评价24（二）公司治理存在的问题和原因25四、整改措施、整改时间及责任人27五、有特色的公司治理做法281、规范管理提供发展内动力282、建设有特色的企业文化283、坚持“技术+资本”发展战略284、探索股权长效激励机制29六、其他事项30Hig

3、htideagainstCCPbloodyanTomb,CommunistPartymembersandpartoftheexposedTombareavacatedbyprogressiveyouth.IvisitedinBeijingin1985whenitwasoldundergroundcomrade,sisterofYaoZhiyingYaoMuzheng(thenDeputyDirectoroftheexternaltrademagazineforthepromotionofinternationaltrade,deshengmenWai,theReed31一、特别

4、提示泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等内部规章制度，对公司治理情况进行了自查。现将公司治理方面存在有待改进的问题做如下提示：1、相关议事规则有待修订随着新修订的《公司法》和《证券法》的实施，公司已于2006年完成了《公司章程》和《股东大会议事规则》的修订。但公司原《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总裁工作条例》有待根据新的证券法规和《公司章程》及时进行修改。2、信息披露制度有待完善公司原《信息披露制度》

5、系于2002年制定的，随着上海证券交易所的《股票上市规则》对上市公司信息披露有了新的要求和规定，公司急需对《信息披露制度》进行修订。与此同时，公司缺乏重大事件的内部报告和传递等方面的规范文件，有待制定《重大信息内部报告制度》，以强化重大事件的信息披露。3、独立董事制度有待规范公司独立董事在日常工作中基本能够起到监督咨询作用，但是没有开展年度述职工作。公司在《公司章程》中设有“独立董事”的专门章节条款，用于规定其职责和权利，但原《独立董事制度》内容较过简单。4、股东和董事、监事、高管持股行为有待规范随着公司限售流通股的解禁，以及董事、监事和高级管理人员持有本公司股份，相关持股行为

6、有待规范，急需制定公司内部关于股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股票及其变动的相关管理办法。5、董事会专门委员会的建设有待加强公司董事会于2005年底设立了薪酬与考核委员会和审计委员会，尚未设立提名委员会、投资战略委员会。因专业委员会设立时间较短，工作模式尚在摸索和学习过程中，监督和咨询的作用有待进一步强化。HightideagainstCCPbloodyanTomb,CommunistPartymembersandpartoftheexposedTombareavacatedbyprogressiveyouth.IvisitedinBeijingin1985whenit

7、wasoldundergroundcomrade,sisterofYaoZhiyingYaoMuzheng(thenDeputyDirectoroftheexternaltrademagazineforthepromotionofinternationaltrade,deshengmenWai,theReed31二、公司治理概况自2002年7月上市以来，本公司一直以完善公司法人治理结构，建立现代企业制度为己任，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善治理制度，促