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1、XXX农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议议程2013年7月30日时间会议名称会议议程主持人报告人9：00至9：10预备会议1.宣布参会股东(或代理人）的资格审查情况XXX农商银行筹建工作小组组长 2.表决通过监票人、计票人和唱票人候选人名单3.表决通过创立大会暨第一次股东大会会议议程9：20至11：30正式会议1.审议各项相关议案工作人员(1)XXX农村商业银行股份有限公司筹建工作报告(2)XXX农村商业银行股份有限公司章程（草案）(3)XXX农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案
2、）(4)XXX农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）(5)XXX农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）(6)XXX农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）(7)XXX农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）(8)XXX农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事、董事长选举办法草案）(9)XXX农村商业银行股份有限公司第一届监事会监事、监事长选举办法（草案）(10)XXX农村商业银行股份有限公司未来三年战略发展规划（草案）(11)XXX农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展规划（草案）
3、ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember-173-9：20至11：30
4、正式会议(12)关于XXX农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会召开后即可随时召开第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议的议案XXX农商银行筹建工作小组组长工作人员(13)关于授权XXX农村商业银行股份有限公司董事会在特定情况下修改章程及相关议事规则的议案(14)XXX农村商业银行股份有限公司董事会独立董事和监事会外部监事薪酬分配方案2.对上述14项议案进行投票表决并宣布结果3.大会选举(15)选举XXX农村商业银行股份有限公司第一届董事会非职工董事(16)确认XXX农村商业银行股份有限公
5、司第一届董事会职工董事(17)选举XXX农村商业银行股份有限公司第一届监事会非职工监事(18)确认XXX农村商业银行股份有限公司第一届监事会职工监事4.投票表决并宣布选举（或确认）结果5.休会,期间分别召开第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议 6.宣布董事会和监事会决议工作人员7.律师宣读见证意见律师8.新当选的董事、监事和经营班子高管与股东见面当选人9.领导讲话领导10.闭会 股东大会议案一ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfir
6、st."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember-173-关于提请审议《XXX农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》的议案各位发起人：XXX市丰润区农村信用合作联社、丰南区农村信用合作
7、联社、古冶区农村信用合作联社、开平区农村信用合作联社、郊区农村信用合作联社合并改制组建XXX农村商业银行股份有限公司工作，在市委、市政府和省联社的正确领导下，在国家银监会和省、市银监部门的指导帮助下，在各区政府和有关部门的大力支持下，扎实有序推进，取得了阶段性成果。目前，筹建期间的各项工作基本完成，已具备申请开业的条件。现在向创立大会暨第一次股东大会报告筹建工作情况。提请股东大会审议。附件：XXX农村商业银行股份有限公司筹建工作报告（草案）二○一三年七月三十日股东大会议案一附件：ofwork,relatio
8、nships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topr
