银行排查大规模铺开 多银行摸底非居民账户涉税信息

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5、---------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------　　中国版CRS（《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》）落地后，一场针对非居民金融账户的尽调摸底，已经在我国银行业大规模有序铺开。　　证券时报记者了解到，中信银行、宁波银行等上市银行已在总行层面成立工作小组，协调包括运营部、国际业务部、托管部、电子银行部、法律合规部、信息技术部、公司部、零售部和信用卡中心等多个相关部门推进摸排账户信息的工作。　　银行排查大规模铺开　　

6、证券时报记者调查获悉，包括工农中建四大行以及中信在内的10余家银行，已发布公告，要求存量非居民客户（即于今年7月1日前在银行开立过存款账户、银行卡、国债等的客户），从柜面或手机银行端等签署税收居民身份声明文件。　　针对不同客群，摸排步调不一：对高净值客户的排查要急一些，金融机构被要求在今年12月31日前将金融账户加总余额（截至6月末）超过百万美元的个人账户信息全面摸清；对不足百万美元的低净值客户，时限则设到明年12月末。　　证券时报记者采访了若干家银行获悉，业内目前普遍的做法如下：　　首先，在行内召开视频培训会议。　　其次，通常以一个相关部门为主，其他部门联动。主负责部门有些银行是

7、法律合规部，还有些银行是离岸金融中心、国际业务部，或者是运营部。据悉，之所以主牵头部门不一样，跟各家行的客户结构和组织架构相关。比如有些银行的跨境小微企业会更多，有些银行境外投行客户会更多。　　需要联动的部门包括但不限于运营部、国际业务部、托管部、电子银行部、法律合规部、信息技术部、公司部、零售部和信用卡中心。　　再次，即使没有中国版CRS，基于监管机构密集要求排查反洗钱风险的频率，银行也在严密监控境内外资金流动和离岸账户。　　有资深银行风险人士认为，此前监管要求采集