反洗钱岗位责任书(共篇)

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1、精品文档反洗钱岗位责任书(共11篇)为进一步推进反洗钱工作，防范和遏制洗钱犯罪活动，加强我社反洗钱工作的监测和管理力度，完善我社反洗钱工作制度，现根据中国人民银行颁发的《金融机构反洗钱规定》和省联社的有关文件精神，结合我社的工作实际，明确反洗钱工作职责，做到责任到人，各社与反洗钱信息员签订《反洗钱工作目标责任书》，简称《责任书》。一、目标责任书的有效期限第一条、本责任书有效期为年。从年月日起至年月日止。二、目标责任内容第二条、严格审查单位客户开户时提供的有效证明文件和资料，并进行登记。第三条、对我社账户进行定期检查，随时关注客户的资金走向，填报客户尽职调查情况统计表。第四条、填报可疑支付交

2、易报告情况统计表，及时向上级社和人民银行报告。第五条、确保我社开户单位所进行的业务符合职业道德标准，符合国家规定的有关金融交易的法律和规则。第六条、不得将可疑支付交易信息泄漏给任何部门和个人，2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创46/46精品文档特别是重点监测客户。三、考核办法目标责任期满，支行根据责任人的工作表现及人民银行的考核结果，对责任人进行工作目标考核评定。达到责任书规定内容的，给予一定的奖励。未达到责任中规定内容的，则取消年度责任奖，并视其情节轻重按有关规定追究责任人的责任。四、本责任书一式两份，分别由分管领导与责任人签字后生效。反洗钱领导小组组长：反洗钱信

3、息员：二00二年月日反洗钱岗位责任制为了加强反洗钱工作，有效地预防和打击洗钱犯罪，维护良好的金融秩序，从而进一步建立健全的xx支行反洗钱工作内部管理机制，明确反洗钱工作岗位职责，规范反洗钱工作程序，保障反洗钱工作有序开展,根据反洗钱的有关法律、规定及相关反洗钱工作要求，结合我行的实际情况，特制定本行反洗钱组织管理体制和岗位职责制度：一、反洗钱工作领导组:组长：副组长：组员：2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创46/46精品文档联络员：领导组下设办公室，反洗钱办公室指定专人负责辖内的反洗钱工作，明确各成员部室的反洗钱工作职责，每个成员部门由相关部门负责人兼任反洗钱岗位，

4、配合业务发展部门开展反洗钱工作。二、xx支行反洗钱工作领导组的职责:贯彻执行人民银行下达的反洗钱工作方针、政策、任务和指令；领导、部署、协调和监督商行反洗钱工作；审核反洗钱内控制度,并负责内部控制制度的有效实施；制定xx支行反洗钱工作计划，并监督实施；组织召开反洗钱工作例会，听取反洗钱工作汇报，交流反洗钱工作信息和经验；协调、解决反洗钱工作中的疑难问题；对反洗钱工作中的其他重大事项进行决策并监督执行；接受中国人民银行赋予的其他反洗钱工作任务。三、反洗钱工作领导组组长、副组长职责：2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创46/46精品文档负责监督、检查营业网点进行反洗钱工作

5、的尽职情况，组织开展全行职工进行反洗钱知识和技能培训、学习组织全行网点的反洗钱宣传工作，检查监督行内报送的大额和可疑交易报告表，并安排专人进行汇总后报总行。组长：贯彻执行《中国人民共和国反洗钱法》和相关法律；部署人民银行反洗钱工作任务与监督我行反洗钱制度的执行；协调我行反洗钱工作中的重大和疑难问题，提出解决方案；审批、协调商行反洗钱工作的对外合作与交流项目。副组长：贯彻执行《中国人民共和国反洗钱法》和相关法律；负责审核反洗钱内部控制制度、岗位责任制等相关规章制度，及各项规章制度的有效实施；审核xx支行反洗钱工作计划，并监督实施；组织召开反洗钱工作会议,协调反洗钱工作中出现的问题;及时处置出

6、现的可疑支付交易情况，协助司法部门调查处理涉嫌洗钱犯罪案件;加强内外信息的交流，全力防范、控制、打击洗钱活动。四、反洗钱工作领导组成员职责：2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创46/46精品文档检查本行反洗钱工作的执行情况，组织开展职工进行反洗钱知识和技能的培训、学习组织反洗钱宣传工作，检查监督本支行、本部门报送的大额和可疑交易报告表，安排专人报总行。五、反洗钱工作领导组办公室的职责：负责本行反洗钱工作组的日常工作；拟定辖内机构反洗钱内部控制制度、岗位责任制和工作计划并提交领导小组讨论通过；落实领导小组的决定，负责制定方案的组织实施；组织指导、监督检查各支行的反洗钱工

7、作；组织协调、解决、报告辖内机构反洗钱工作中出现的问题；对疑难问题提议领导小组召开工作会议讨论决策或定期召开反洗钱工作例会；汇总、分析辖内机构的大额和可疑交易情况报告表，并按规定报送有关单位和部门；领导小组交办的其他工作事项。六、反洗钱联络员岗位职责：2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创46/46精品文档负责日常业务的柜面检查和登记、报告工作，严格建立客户身份登记制度，安排专人对在本营业部办理业务的