110911董事会议案

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1、山东微山湖稀土有限公司二○一一年第二届董事会第一次会议议案山东微山湖稀土有限公司2011年9月16日议案一关于选举公司第二届董事会董事长的议案各位董事：根据中国钢研科技集团有限公司、微山崔庄煤矿有限责任公司、微山华能稀土总公司、北京航天产业投资基金（有限合伙）四方签订的《关于山东微山湖稀土有限公司股权转让及增资扩股协议》第五十一条约定及《山东微山湖稀土有限公司章程》第二十二条约定，中国钢研科技集团有限公司提名艾磊同志担任山东微山湖稀土有限公司第二届董事会董事长，根据《山东微山湖稀土有限公司章程》第三十条约定，董事长为公司法定代表人。请各位董事审

2、议。山东微山湖稀土有限公司董事会2011年9月16日议案二关于选举公司第二届董事会副董事长的议案各位董事：艾磊董事长提议由路明文同志担任山东微山湖稀土有限公司第二届董事会副董事长，选举办法参照《关于山东微山湖稀土有限公司股权转让及增资扩股协议》中董事长选举办法，由全体董事过半数选举产生。请各位董事审议。山东微山湖稀土有限公司董事会2011年9月16日议案三关于聘任公司总经理的议案各位董事：根据中国钢研科技集团有限公司、微山崔庄煤矿有限责任公司、微山华能稀土总公司、北京航天产业投资基金（有限合伙）四方签订的《关于山东微山湖稀土有限公司股权转让及增

3、资扩股协议》第五十五条约定及《山东微山湖稀土有限公司章程》第二十六条约定，微山华能稀土总公司提名刘景常同志担任山东微山湖稀土有限公司总经理。请各位董事审议。山东微山湖稀土有限公司董事会2011年9月16日议案四关于聘任公司副总经理及财务总监的议案各位董事：根据中国钢研科技集团有限公司、微山崔庄煤矿有限责任公司、微山华能稀土总公司、北京航天产业投资基金（有限合伙）四方签订的《关于山东微山湖稀土有限公司股权转让及增资扩股协议》第五十五条约定、《山东微山湖稀土有限公司章程》第二十六条约定及各方股东推荐，由刘景常总经理提名邢杰鹏同志、张敏同志、殷辉同志

4、、刘道华同志担任公司副总经理，邢杰鹏同志兼任公司财务总监。请各位董事审议。山东微山湖稀土有限公司董事会2011年9月16日