董事会会议议案撰写范本.pdf

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1、议案1：关于选举公司关于董事会换届选举暨提名第*届董事会董事候选人的议案各位董事：公司第*届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关的法律程序进行董事会换届选举。公司第*届董事会由7名董事组成，公司相关股东提名***女士、***先生、***先生、***先生为公司第*届董事会非独立董事候选人；提名***先生、***先生、***先生为公司第*届董事会独立董事候选人（第二届董事会董事候选人简历详见附件）。为保证董事会的正常运作，

2、在新一届董事就任前，原董事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，本议案经公司董事会审议通过之后，尚需要提交公司股东大会审议。以上议案，请各位董事审议。*******股份有限公司董事会20**年**月**日议案2：关于选举公司第*届董事会董事长、副董事长的议案公司第*届董事会任期届满，公司已于201*年**月**日召开201*年第*次临时股东会大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第*届董事会董事候选人》的议案，确定***女士

3、、***先生、***先生、***先生为公司第*届董事会非独立董事，***先生、***先生、***先生为公司第*届董事会独立董事。为有效保证公司第*届董事会各项工作的顺利开展，经公司董事会推荐，选举***女士为公司第*届董事会董事长，选举***先生、***先生为公司第*届董事会副董事长，任期至第*届董事会届满。以上议案，请各位董事进行审议。*******股份有限公司董事会20**年**月**日议案3：关于公司提名第*届董事会董事候选人的议案各位董事：因公司第*届董事会董事**先生辞去公司董事职务，公司按照《公司章程》《公司法

4、》需补充一名非独立董事，公司董事长、实际控制人**先生提名**先生为公司第*届董事会董事候选人（简历见附件），任期与公司第*届董事会保持一致。根据《公司章程》及相关文件的规定，本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。以上议案，请各位董事进行审议。*******股份有限公司董事会20**年**月**日议案4：关于聘任公司高级管理人员的议案各位董事：公司第*届董事会任期届满，公司已完成第*届董事会的换届选举工作，为有效推动公司经营过程中各项工作的顺利开展，经公司董事长提名，公司董事会拟聘任：1）***先生担任公司总

5、经理（经理），任期至第*届董事会届满；2）***先生担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任期至第*届董事会届满；以上议案，请各位董事进行审议。*******股份有限公司董事会20**年**月**日议案5：关于公司调整部分董建高薪酬的议案各位董事：为有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，在不损坏公司及中小股东利益的前提下，公司董事长结合公司的实际经营情况、所处的行业及地区的薪酬水平，提议对部分董事、监事、高级管理人员的薪酬进行调整。根据《公司章程》及相关文件的规

6、定，本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。以上议案，请各位董事进行审议。******股份有限公司董事会20**年**月**日