甘肃建新实业集团有限公司文件

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1、甘肃建新实业集团有限公司文件甘建新发〔2010〕39号签发人：刘建民关于召开建新集团董事局一届四次会议的通知集团董事局各成员：为了推进和落实集团“四委一中心”的工作，研究解决集团各公司目前存在的问题，并参加内蒙古东升庙矿业有限公司成立十周年大会暨乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司10万吨铅冶炼项目点火仪式，经集团董事局主席提议，召开建新集团董事局一届四次会议。一、会议时间安排1、董事会会议：2010年10月21日至10月22日，会期两日；参会人员于2010年10月20日报到。2、庆典活动：2010年10月23日全天上午

2、：内蒙古东升庙矿业有限公司成立十周年大会下午：乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司10万吨铅冶炼项目点火仪式夜晚：庆典晚会二、董事会会议地点内蒙古临河市临河宾馆。三、董事会会议主题“求真务实深化管理推进集团稳步发展。”四、董事会会议议程21日上午：由集团投资发展委员会、人事薪酬行政委员会、经济技术指标考核委员会、安全生产环境保护委员会及财务核算中心负责人做工作汇报。21日下午：讨论会。22日上午：由下列公司做工作汇报：（1）甘肃宝徽实业集团有限公司汇报内容：锌冶炼综合回收技改项目情况。（2）甘肃洛坝有色金属集团有限公司汇

3、报内容：矿区改造方案（100万吨），包括改造时间、计划安排以及资金需求等。（3）乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司汇报内容：10万吨铅冶炼项目建设情况，以及下一步工作计划和安排。（4）内蒙古中西矿业有限公司汇报内容：工程项目建设情况以及2011年投产准备工作和安排。（5）克州亚星矿产资源集团有限公司汇报内容：项目建设情况进行总结以及下一步的工作安排。（6）四川兰天化工科技有限公司汇报内容：项目建设情况以及后期工作安排。（7）安徽凤阳金鹏矿业有限公司汇报内容：中都矿业完成勘察任务后的下一步工作安排。（8）甘肃万星实业股份

4、有限公司汇报内容：IPO启动及工作计划。（9）朝华科技（集团）股份有限公司汇报内容：铅锌板块第二期拟注入上市公司的计划安排。22日下午：讨论会。五、会议要求1、做工作汇报的公司必须紧紧围绕以上发言内容准备资料，务求真实、客观、准确。2、发言内容要求简洁明了，图文并茂，统一采用PPT文件进行汇报。2、每人发言时间20分钟。3、讨论会要求就如何进一步提升集团公司管理等方面广开言路、集思广益。六、会务联系人王琳（集团董事局秘书处）13911664991胡爱林（集团人事薪酬行政委员会人事专员）13830948055丁慧（

5、华澳集团办公室）13604788114特此通知附件：参会人员名单二○一○年十月九日主题词：企业管理文秘工作董事局会议通知抄送：集团下属各公司存档（二）甘肃建新实业集团有限公司办公室2010年10月9日印发甘肃建新实业集团有限公司董事局一届四次会议参会人员名单本次会议召集人：建新集团董事局主席刘建民先生一、建新集团董事局成员（依姓氏笔画排序）28人崔林北京大都阳光影视文化有限公司董事长、总经理陈黎明甘肃中盛矿业有限公司总经理杜俊魁内蒙古东升庙矿业有限责任公司董事长、总经理董永忠新疆赛华矿业有限公司、新疆托里润新矿业

6、开发有限责任公司、新疆宝盛矿业开发有限责任公司总经理郭昇甘肃宝徽实业集团有限公司董事长、总经理黑昱巴彦淖尔华峰氧化锌有限公司总经理刘国玉甘肃万星实业股份集团有限公司财务总监刘映峰西藏八宿县赛西实业有限公司董事长、总经理李强新新加坡南宇矿业投资开发有限公司董事长、总经理李震内蒙古蓝海矿泉水有限公司总经理李喆建新集团董事局审计监察部主任吕立新云浮星辰矿业有限公司董事长、总经理马永军内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司董事长、总经理乔琰海南天济高科技农业开发有限公司、海南豪峰资源开发有限公司董事长、总经理冉宏内蒙古中西矿

7、业有限公司董事长、总经理史建华朝华科技（集团）股份有限公司董事长、总经理田孝平克州亚星矿产资源集团有限公司董事长王军甘肃万星实业股份集团有限公司董事长、总经理王军甘肃宝徽实业集团有限公司副董事长甘肃洛坝有色金属集团有限公司董事长、总经理王永宁北京建新力拓科技有限公司经理王利光乌兰察布市白泉山庄餐饮管理有限公司董事长王杰义山西金德成信矿业有限公司董事长、总经理魏继东西藏圣凯矿业有限公司董事长、总经理杨建喜建新集团董事局矿产资源部主任杨应东四川中赛投资实业集团有限公司董事长汪小云克州亚星矿产资源集团有限公司总经理张平

8、乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司董事长、总经理赵永刚凤阳县金鹏矿业有限公司董事长、总经理二、列席人员（依姓氏笔画排序）：33人曹军生北京大都阳光艺术团团长陈中敏甘肃建新实业集团昌达工程建设有限公司总经理董俞亨甘肃建新实业集团璐源物资贸易有限公司总经理付大勇建新集团董事局主席助理付为东甘肃新洲矿业有限公司副总经理菅玉荣内蒙古东升庙矿业有限责任公司副总经理侯冬明乌拉特后旗欧布拉格