威海金英教育咨询股份有限公司

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1、威海金英教育咨询股份有限公司股权挂牌说明书摘要（成长板）挂牌公司：威海金英教育咨询股份有限公司推荐机构：威海市顺迪投资有限公司日期：年月日威海金英教育咨询股份有限公司股权挂牌说明书摘要重要声明与提示本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意

2、，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险。1-1-28威海金英教育咨询股份有限公司股权挂牌说明书摘要释义在本股权挂牌说明书中，除非另有说明，下列简称具有以

3、下含义：一、基本术语公司、金英股份、金英早教指威海金英教育咨询股份有限公司金英有限、有限公司指威海金英教育咨询有限公司实际控制人指除有前缀外，均指威海金英教育咨询股份有限公司实际控制人控股股东指除有前缀外，均指威海金英教育咨询股份有限公司控股股东董事会指威海金英教育咨询股份有限公司董事会监事会指威海金英教育咨询股份有限公司监事会齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》推荐机构指威海市顺迪投资有限公司律所指山东威海卫律师事务所审计机构指山东英华会计师事务所有限公司评估机构

4、指威海英华资产评估房地产估价有限公司元、万元指人民币元、万元《法律意见书》指《关于威海金英教育咨询股份有限公司申请股权在齐鲁股权交易中心挂牌转让之法律意见书》《审计报告》指山东英华会计师事务所出具的(2016)英华审字第085号审计报告报告期指2015年度、2016年1-11月1-1-28威海金英教育咨询股份有限公司股权挂牌说明书摘要二、专业术语早教指广义指从人出生到小学以前阶段的教育，狭义主要指上述阶段的早期学习其中“体能、智能、心理能力三维平衡发展”理论最为科学，依据五万份孩子成长基准数据，提炼出孩

5、子的九大成长目标：安全感、意志力、目标感、注意力、记忆力、思维能力、平衡、力量、速度。生物电指是通过人体自身带电原理，治疗各种疾病，不吃药不打针，而且仪器的治疗对身体几乎没有副作用，是新兴的绿色科研成果特别说明：本挂牌说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。1-1-28威海金英教育咨询股份有限公司股权挂牌说明书摘要目录重要声明与提示2释义3一、基本术语3二、专业术语4第一章重大事项提示6一、公司治理风险6二、融资渠道单一风险6三、人工成本上升风险6四、市场竞争

6、加剧风险6五、知识产品保护风险7第二章公司基本情况8一、挂牌公司基本情况8二、公司的股本结构8三、公司的主营业务及用途10四、公司财务报表16五、主要财务数据及指标23六、利润分配情况24七、发展规划概况25第三章本次股权挂牌各方当事人26一、挂牌公司基本情况26二、本次挂牌交易的有关机构261-1-28威海金英教育咨询股份有限公司股权挂牌说明书摘要第一章重大事项提示一、公司治理风险我有限公司阶段及股份公司设立初期，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在缺陷。股份公司成立后，公司设立了股东大会、董事会、

7、监事会，并建立了三会议事规则、关联交易管理办法等制度规范有限公司阶段中存在的治理问题。但股份公司成立时间较短，短期内公司治理仍存在风险。二、融资渠道单一风险报告期内，公司业务发展资金需求主要依靠股东投资及业务盈利满足。公司除股权投资外，暂无其他稳定的融资方式，融资渠道单一。随着业务的发展，公司需大量的资金投入以增加讲师投入、扩展销售渠道等。若经营过程中出现资金链紧张的情况，则会给公司带来资金短缺的风险。三、人工成本上升风险随着早教行业竞争的日趋激烈，人才资源成为稀缺资源，人工成本逐渐升高。公司的主要成本

8、是人工成本，如果人工成本上升，会使公司的盈利空间缩小，对公司的经营业绩产生一定的影响。四、市场竞争加剧风险几年来早教行业取得了快速发展，同时市场竞争开始进一步加剧。公司在激烈的市场竞争中能否胜出而不被市场淘汰取决于公司对早教市场中消费者消费趋势的判断及消费满意度的提高。虽然公司自成立以来一直非常重视对市场的研究，而且也在不断充实研发队伍、增加投入。但是随着市场竞争者的不断涌入，在价格、渠道、服务等方面的竞争和对优秀讲师资源的争夺，使得整个培