青州纳金新材料科技有限公司

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1、青州市纳金新材料科技有限公司有限公司挂牌转让说明书区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。青州市纳金新材料科技有限公司股权挂牌转让说明书（成长板）公司名称：青州市纳金新材料科技有限公司推荐机构：亚联投股权投资管理有限公司日期：2016年9月8日2-1-104青州市纳金新材料科技有限公司有限公司挂牌转让说明书重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该

2、说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事

3、项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。2-1-104青州市纳金新材料科技有限公司有限公司挂牌转让说明书重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章风险因素”的相关内容。一、风险因素（列示重大风险）二、股东关于自愿锁定股权的承诺三、股利分配政策2-1-104青州市纳金新材料科技有限公司有限公司挂牌转让说明书目　　录释义81、一般词汇82、专

4、业词汇8第一章概览11一、挂牌公司基本情况11二、本次挂牌的有关机构12第二章风险因素14一、产品的市场风险14二、业务模式风险14三、经营业绩风险15四、资产质量或资产结构风险15五、债务风险15六、技术风险16七、投资项目风险16八、内部管理风险17九、控制（权）风险17十一、行业管理政策风险18十二、汇率变动风险18十三、原材料供应风险19第三章公司基本情况20一、公司历史沿革20二、公司股权结构及股东情况24三、公司组织结构262-1-104青州市纳金新材料科技有限公司有限公司挂牌转让说明书四、公司重大资产重组情况28五、员工

5、及其社会保障情况29六、与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况30七、公司的独立运营情况31第四章业务与技术34一、公司所处行业的基本情况34二、公司在行业中的竞争地位46三、公司主营业务情况48四、公司研发人员、核心技术及技术储备情况62第五章同业竞争与关联交易66一、同业竞争66二、关联方与关联关系66三、关联交易69四、公司章程关于规范关联交易的有关规定69五、承诺情况70第六章董事、监事、高级管理人员及核心技术人员71一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员71二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股、

6、薪酬、任职及股权锁定情况73三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况73四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员作出的重要承诺73五、近两年公司董事、监事和高级管理人员变动情况74第七章公司法人治理结构75一、公司法人治理结构建立健全情况75二、公司法人治理结构近两年规范运作情况762-1-104青州市纳金新材料科技有限公司有限公司挂牌转让说明书三、公司管理层和注册会计师对公司内部控制评价76第八章财务会计信息、管理层讨论与分析及股利分配情况77一、会计师审计意见及财务报表77二、非经常性损益分析83三、盈利预测情况8

7、3四、财务状况分析83五、公司盈利能力分析90六、现金流量分析92七、公司近两年利润分配情况92八、滚存利润的分配安排92第九章业务发展目标94一、公司未来的发展规划及发展目标94二、公司为实现未来发展目标将采取的措施95三、募集资金投资项目与实现公司发展目标的关系95四、实现上述目标的假设条件及面临的主要困难95第十章其他重要事项97一、信息披露和投资者服务97二、重要合同（要跟公司章程或制定的重要合同标准相适应）98三、公司对外担保情况99四、公司及主要关联方涉及重大诉讼和仲裁事项99五、控股股东、实际控制人最近两年内的重大违法行

8、为99第十一章董事、监事、高级管理人员及各中介机构声明100一、全体董事、监事和高级管理人员声明100二、推荐机构声明1012-1-104青州市纳金新材料科技有限公司有限公司挂牌转让说明书三、律师事务所声明102四、会计