金瑞新材料科技股份有限公司.doc

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1、金瑞新材料科技股份有限公司招股说明书金瑞新材料科技股份有限公司(长沙高新技术产业开发区)招股说明书人民币普通股40,000,000股重要提示发行人保证本招股说明书的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行所作出的任何决定，均不表明其对发行人所发行的股票价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。特别风险提示投资人在评价发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其它资料外，应特别认真考虑发行人的高新技术产业经营风险、业务结构集中风险、对重要原材料的依赖风险以及由科研院所转制而来的相关风险等特别风险。尤其是发行人募集资金投资项目所面

2、临的高新技术产品规模化生产风险和技术风险等特别风险因素。发行人如本次股票发行成功，2000年按预测净利润和新增募集资金净额以后的全部净资产计算的收益率为5.03%。此外，发行人以战略投资者身份申购的股票将于2001年5月持股期满，若出让股票，将对公司同期的盈利产生相应影响，发行人提请投资者注意与此相关的风险。面值发行价发行费用募集资金每股(元)1.0014.990.4614.53合计(万元)4,00059,9601,84058,120发行方式：上网定价发行发行日期：2000年12月20日拟上市地：上海证券交易所主承销商：国信证券有限责任公司副主承销商：光大证券有限责任公司上市推荐

3、人：国信证券有限责任公司招股说明书签署日期：2000年12月8日139金瑞新材料科技股份有限公司招股说明书目录一、主要资料…………………………………………………………………………………3二、释义………………………………………………………………………………………6三、绪言………………………………………………………………………………………7四、发售新股的有关当事人…………………………………………………………………8五、风险因素与对策………………………………………………………………………10六、募集资金的运用………………………………………………………………………17七、股利分配政策……

4、……………………………………………………………………22八、验资报告………………………………………………………………………………23九、承销……………………………………………………………………………………25十、发行人情况……………………………………………………………………………27十一、公司章程(修改草案)摘录…………………………………………………………41十二、董事、监事、高级管理人员………………………………………………………57十三、经营业绩……………………………………………………………………………59十四、股本…………………………………………………………………………………

5、62十五、债项…………………………………………………………………………………64十六、主要固定资产………………………………………………………………………67十七、财务会计资料………………………………………………………………………68十八、资产评估…………………………………………………………………………110十九、盈利预测……………………………………………………………………………112二十、公司发展规划………………………………………………………………………123二十一、重要合同及重大诉讼……………………………………………………………126二十二、其它重要事项………………………………

6、……………………………………128二十三、董事会及各中介机构的签署意见………………………………………………129附录…………………………………………………………………………………………136备查文件……………………………………………………………………………………136139金瑞新材料科技股份有限公司招股说明书一、主要资料以下资料节录自本招股说明书，欲购买本次发行股票的投资者，在作出投资决策前，应该认真阅读招股说明书全文。(一)发行人简介金瑞新材料科技股份有限公司(下称本公司)是经国家经贸委国经贸企改[1999]718号文批准，由冶金工业部长沙矿冶研究院(2000年5月15日更名为

7、长沙矿冶研究院，下称长沙矿冶院)为主发起人，联合湖南华菱钢铁集团有限责任公司、电子工业部第四十八研究所(1999年8月2日更名为信息产业部电子第四十八研究所，下称第四十八研究所)、长沙银佳科技有限公司(2000年4月8日更名为长沙高新技术产业开发区银佳科技有限公司，下称长沙银佳科技公司)、中国冶金进出口湖南公司共同发起设立的股份有限公司。经财政部财评字[1999]319号文和财管字[1999]234号文批复，长沙矿冶院以经营性净资产9,568.81万元投入股份公司，湖南华菱钢铁集