会议管理流程图：

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1、市国资委行政管理内部控制制度第一章总则第一条为规范本委机关内部管理，服务国资监管工作，保障行政运转顺畅、高效，依据国家有关法规，制定本制度。第二条本制度所称行政管理内部控制，是为确保国资委机关内部日常工作正常开展，所采取的规范各项行政管理工作的一系列程序和措施。第三条行政管理内部控制基本要求（一）紧紧围绕国资委中心工作，贯彻执行委党组决定，服务保障国资监管工作落实。（二）规范运行程序。严格落实管理流程，确保委机关内部相关事项的规范有序运行。（三）明确职权责任。根据管理程序要求，落实关键环节的职权责任，提升机关行政管理水平。第四条本制度包括公文管理、

2、接待管理、会议管理、值班管理、财务管理、资产管理、档案管理、车辆管理、接待管理、人事管理等，适用于委机关内部事务运行的管理与控制。第二章职责分工第五条行政管理内部控制职责分工如下：（一）办公室27协助委领导处理机关运转的日常工作；负责委机关文秘、会议、纪要、保密、信息、档案、文印、安全工作；按照管理权限，负责委机关的人事管理、外事等工作；负责党组会和委主任办公会议决定事项的督办工作；负责委机关财务、后勤服务工作；编制值班计划，督查值班情况；负责登记备案公车使用情况。（二）其他业务处室负责发文拟稿、处室审核、会签、反馈收文办理结果；拟定会议方案、经费

3、预算，组织落实好会议；按照值班计划排班，具体落实值班人员；及时上报客情信息，具体组织接待工作；根据建档规范要求，对资料归档整理，每年度移交办公室。第三章公文管理第六条公文管理包括公文的拟定、审核、签发、印制和分发，收文登记、批办、承办及内部签报等。（一）流程图与流程控制1．流程图27公文管理收文处室负责人审核拟稿发文签收登记办公室（提出拟办意见）分管副主任审批分管副主任审核领导批办主任签发办公室督查办理情况主任审定处室反馈办理结果报送办公室编文号经办人印制后到办公室登记用印存档承办处室转入档案管理分发272．流程控制（1）发文：①处室根据工作事项进

4、行拟稿；②处室负责人对文件审核，主办处室商相关处室会签；③根据文件内容、性质经办人由处室负责人提交，经分管副主任审核后报主任签发；④办公室根据主任签发提交的稿件编号，拟稿处室校对。⑤处室经办人印制后到办公室登记后用印、存档（纸质一式二份、属于政府公开信息的三份，附电子档）并分发。(2)收文：①综合签收、登记来文，进入书面运转程序；②办公室提出拟办意见报委领导；③委领导审阅批示；④处室按照委领导批示，在办理时限内具体承办，并及时反馈办理结果；⑤分管副主任审核后，报主任审定签发；⑥主办处室到办公室用印后对外报送相关修改意见，送审件等文字材料由主办处室存

5、档，并转入档案管理。(二)风险识别与控制风险点一：公文内容是否合规、准确、具有时效。1．控制标准：委机关公文处理相关规定。2．控制措施：处室依据事项按照公文规范，确保所拟文稿内容准确、真实，文字组织严密。3．责任部门与岗位：上述由拟稿处室经办人员和分管副处长负责实施。27风险点二：公文编制文号是否合理、准确，公章使用是否规范。1．控制标准：委机关公文处理相关规定。2．控制措施：(1)办公室严格按照委领导签批件规范编制文号、印刷文稿，保证文稿内容与公文印刷质量；(2)公章使用规范，并明确专人负责管理使用公章；(3)用印必须由处室经办人到办公室登记后使

6、用。3．责任部门与岗位：上述控制措施由处室经办人、办公室负责实施。风险点三：收文登记是否完整，拟办意见是否规范并及时分办，公文办理情况是否及时向委领导反馈。1．控制标准：委机关公文处理相关规定。2．控制措施：(1)办公室及时收文登记；(2)各处室收到的文件及时送办公室办理收文；(3)办公室对文件提出合理的拟办意见，在领导签批后及时转办；(4)承办处室及时将办理情况向委领导反馈；(5)办公室适时对处室办理情况进行督查；(6)办理委外征求意见稿时，处室提出的修改意见应标注修改理由，送审件及相关处室意见由主办处室存档备查。未被采纳的不同意见单独附后，供委

7、领导审阅。3．责任部门与岗位：上述控制措施中第（1）、（3）、（5）项由办公室秘书、分管副主任、主任负责实施；第（2）、（4）、（6）项由各相关处室经办人和分管副处长、处长负责实施。第四章会议管理第七条会议管理包括会议方案、经费预算的拟定、会议申请及会议的具体落实。（一）流程图与流程控制1．流程图27会议管理委外会议委内会议办公室提出拟办意见处室拟定会议方案、经费预算处室报参会人员名单，并派员参加委领导签批参会意见办公室登记（领导行程上网）并报参会人员名单提交会议申请委领导审批是否批准会议办公室办理经费支出手续办公室对会议情况备案处室参会委领导参会

8、是否2、流程控制（1）委内会议①处室根据工作需要，拟定会议方案及经费预算并上报；②委领导审核确定③办公室对会议情况登记备案