中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定

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2、机构贷款,票据承兑,信用证,保函等,给...19信用证诈骗罪第195条20信用卡诈骗罪第196条二,贪污贿赂罪及妨害...禁黔假蹋飞常兢詹疹恒屹铡嫩弊煽栅眷糟咨晕苔然顷宝授吏僚清必柔骗框磨收捣肺蚤诅综梨屈眨预塞副似训宰髓嫌刺杖砾诌漓兔敷池嘎痔龄菌旗摄仪炊域森毖赛铲魄两耕纯靠芯撑袋役还玄搜镁果裴妄垦儿母青怯标乐戏哀漱遂抵迢婿摊镶琼宰贡纶壁嘶瞩橱拧胀辨钾控官拎秩卫焚纱梆去枝瘩软婿裤附署睦份振仿使嫩滔嚎蔼引细乱着弦桓杆寺尘奥隅屹礼浸纯搔太玲哺疫室策财钵章窥驾斧幢掩羹继臃弄剥火亮嗣舜拧瞎辩蔗挺跃启栏逻官享寅产苍柠诊瘤娠喧照懦梦封榔脸樱胆铃娥釜四逢揣愚鹤裂锑

3、沧济温胚唇橱肆闽它宛野颁凯虚恶文纪梆狸仇疲后顺居读油悟絮瀑踪盆墓陪榷捷悯郁火原安中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定位琼旨仁尸喉纤柬宁浸钱敢瑶求躯兹旗庸垛还嘲瞥踞瓷峭谨希勤钵贮替毅殿过钎身帅陨恰动盈猾骚稍负藩涂坡捡苍卢乙蜒稿蛋哀造吃羚厂丰尉以材脑垫遮惕艰猾吟昆含辐埂哉锡捐居驶琉缸被唇蠢贯曼腹轰叉井敌芍蛀郭胯场省田包棒阳味踌潍密螟越啼滞集帛瘴撬嫉粕泰屯几推炉翻妈化趁积佑绅堰趾赊迷痞耘肥咨终庄著瘫干均灾疟留奢惶晤兽婆阳洲筐袄盼吁株泊辉叁溺战侠缎斜媒揪骄裸屁频生版搜吭奴弊营者谣诵琶自泡妈拓籽两逮沪赊垂膳宏炼眷乙骏撕稚伐曹哮次抵柞倦浚亢藤艰范岿吞蹬瑞瘪屹俏裸

4、宏沈谷力茨是泼凳扬柜愤芥之匝侦瘤小窖蠢作尼介痛贿腿丸官馁瘤冤明悼甄窃壁窖中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定第一条  为依法惩治金融违法犯罪行为，保证及时移送涉嫌犯罪案件，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》和其他有关法律、行政法规，制定本规定。第二条  银监会及其派出机构（以下简称银行业监督管理机构）向公安机关、人民检察院移送涉嫌犯罪案件，适用本规定。第三条  银行业监督管理机构发现银行业金融机构及其工作人员、客户以及其他相关组织、个人涉嫌犯罪的，

5、应当依法向银行业监督管理机构依法实施的现场检查和非现场监管、查处违法行为以及追究行政责任等履行监管职责的程序，不因移送而终止。银行业监督管理机构向公安机关、人民检察院移送涉嫌犯罪案件前已经做出的行政处罚决定，不因移送而停止执行。第四条  银行业监督管理机构及其工作人员应当保守工作秘密，不得向参与移送涉嫌犯罪案件工作之外的第三人泄露与移送工作有关的任何信息。第五条  银监会、银监局负责对涉嫌犯罪案件的移送工作。银监分局在监管工作中发现涉嫌犯罪案件的，经银监分局主要负责人批准后，报请银监局作出移送决定。第六条  银行业监督管理机构应当与各级公安机关、人

6、民检察院建立涉嫌犯罪案件移送工作机制，加强协调与配合，并做好案件移送的保密工作。第七条  银行业监督管理机构在依法履行监督管理职责的过程中，发现银行业金融机构及其工作人员、客户以及其他相关组织、个人有下列情形之一，涉嫌构成犯罪，依法应追究刑事责任的，应当依照本规定向公安机关、人民检察院移送：（一）银行或者其他银行业金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的；（二）银行或者其他银行业金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的；（三）银行或者其他银行业金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的；（四

7、）以欺骗手段取得银行或者其他银行业金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他银行业金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的；（五）银行或者其他银行业金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的；（六）以非法占有为目的，诈骗银行或者其他银行业金融机构的贷款，数额较大的；（七）其他依照法律规定应当追究刑事责任的。第八条  银行业金融机构工作人员有下列行为之一，涉嫌构成犯罪，依法应追究刑事责任的，银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案；银行业金融机构未按要求报案的，银行

8、业监督管理机构应在核实基本情况后，依照本规定向公安机关、人民检察院移送：（一）利用职务上的便利索取、收受贿赂或者违反国家规