鼎泰新材：收购报告书

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1、马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司收购报告书上市公司：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司上市地点：深圳证券交易所股票简称：鼎泰新材股票代码：002352收购人：深圳明德控股发展有限公司住所：深圳市宝安区国际机场航站四路1111号通讯地址：深圳市福田区新洲十一街138号万基商务大厦联席财务顾问签署日期：2016年12月马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司收购报告书收购人声明一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公

2、司收购报告书》等相关法律、法规的有关规定编写。二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在鼎泰新材拥有权益的股份；截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在鼎泰新材拥有权益。三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。四、收购人取得鼎泰新材所

3、发行的新股已经上市公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准；根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，“有下列情形之一的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：（一）经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意收购人免于发出要约”，因此，收购人可以免于向中国证监会提交豁免要约收购

4、的申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。2马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司收购报告书六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。3马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司收购报告书目录释义...........................

5、.................................................................................................5第一节收购人介绍......................................................................................................7第二节收购目的...................................

6、.....................................................................11第三节收购方式........................................................................................................13第四节资金来源............................................................

7、............................................30第五节后续计划........................................................................................................31第六节对上市公司的影响分析...............................................................................

8、.34第七节与上市公司之间的重大交易........................................................................38第八节前6个月内买卖上市交易股份的情况........................................................39第九节收购人财务资料................................................................