金城股份：收购报告书

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1、金城造纸股份有限公司收购报告书上市公司名称：金城造纸股份有限公司上市地点：深圳证券交易所股票简称：金城股份股票代码：000820收购人名称：北京神雾环境能源科技集团股份有限公司注册地址：北京市昌平区科技园区昌怀路155号通讯地址：北京市昌平区马池口镇神牛路18号收购人财务顾问签署日期：二〇一六年八月金城造纸股份有限公司收购报告书收购人声明一、本次收购的收购人为北京神雾环境能源科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）。收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则

2、第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在金城造纸股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在金城造纸股份有限公司拥有权益。三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。四、本次重大资产重组方案包括重大资产出售、置换及发行股份购买资产三部分。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组并构成借壳上市。本次收购所涉及的金城股

3、份重大资产重组事项已获得中国证监会核准。五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。六、信息披露义务人的决策机构全体成员共同承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。1金城造纸股份有限公司收购报告书目录收购人声明..............................................................1目录..............

4、....................................................2第一节释义.............................................................4第二节收购人介绍.......................................................6一、收购人基本情况...................................................................................

5、.....................6二、神雾集团产权结构及控制关系................................................................................6三、收购人最近三年的主营业务及财务状况..............................................................11四、收购人最近五年受过行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况................................

6、..............................................................................12五、收购人的董事、监事、高级管理人员情况..........................................................12六、收购人及其实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况...................................................................

7、.....................13七、神雾集团持股5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况..................................................................................................................................13第三节收购目的及决策过程..............................................14一、本次收购的目的..............

8、....................................................................