金瑞股份收购报告书

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1、金瑞新材料科技股份有限公司收购报告书摘要上市公司名称：金瑞新材料科技股份有限公司股票上市地点：上海证券交易所股票简称：金瑞科技股票代码：600390收购人名称：中国五矿股份有限公司住所：北京市海淀区三里河路5号通讯地址：北京市海淀区三里河路5号签署日期：：：二：二二二〇〇〇〇一一一一〇〇〇〇年年年年十二十二月月月十六月十六日日日金瑞新材料科技股份有限公司收购报告书摘要收购人声明一、本收购报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号—上市公

2、司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在金瑞新材料科技股份有限公司中拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在金瑞新材料科技股份有限公司拥有权益。三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行不违反收购人章程及内部规则中的任何条款，亦不与之相冲突。四、中国五矿股份有限公司间接收购中国五矿集团公司下属长沙矿冶研究院所持有的金瑞新材料科技股份有限公司的股份，已取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。本次收购已触

3、发要约收购义务，收购人需向中国证券监督管理委员会申请豁免其要约收购义务。本次收购尚需经中国证券监督管理委员会审核无异议，并豁免收购人的要约收购义务后方可实施。五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和其所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。1金瑞新材料科技股份有限公司收购报告书摘要目目目录录录第一节释释释义义义..........................................................................

4、...........................3第二节收购人介绍............................................................................................4第三节收购决定及收购目的............................................................................9第四节收购方式...............................................

5、................................................10第五节其他重大事项......................................................................................122金瑞新材料科技股份有限公司收购报告书摘要第一节释释释义义义除非特别说明，以下简称在本报告书摘要中有如下特定含义：本报告、、、本报告书、本报告书指金瑞新材料科技股份有限公司收购报告书本报告书摘要指金瑞新材料科技股份有限公司收购报告书摘要国务院国资委指

6、国务院国有资产监督管理委员会中国证监会指中国证券监督管理委员会本公司、、、收购人、收购人、、、五矿股份、五矿股份指中国五矿股份有限公司长沙院指长沙矿冶研究院金瑞科技、、、上市公司、上市公司指金瑞新材料科技股份有限公司中国五矿、、、五矿、五矿集团指中国五矿集团公司国新控股指中国国新控股有限责任公司五金制品指中国五金制品有限公司中国五矿整体重组改制指根据国务院国资委批准的中国五矿整体重组改制方案，中国五矿以实物、现金、股权等经营性资产（含中国五矿持有的长沙院的权益）出资，联合国新控股、五金制品以现金出资，共同发起设立中国五矿股份有限公司的行为

7、本次收购、、、本次股、本次股份份份转让份转让指作为中国五矿向五矿股份出资的一部分，中国五矿将其持有的长沙院100%的权益投入五矿股份，导致五矿股份间接持有金瑞科技41.34%股份的行为元元元指人民币元3金瑞新材料科技股份有限公司收购报告书摘要第二节收购人介绍一一一、一、、、收购人基本情况收购人基本情况收购人名称：中国五矿股份有限公司住所：北京市海淀区三里河路5号法定代表人：周中枢注册资本：246亿元营业执照注册号码：100000000042959企业法人组织机构代码：71782846-2企业类型：股份有限公司经营范围：许可经营项目：(无)

8、。一般经营项目：黑色金属、有色金属的投资、销售；非金属矿产品的投资；矿山、建筑工程的设计；机械设备的销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货的投资管理；房地产开发