金逸影视：2017年6月30日内部控制鉴证报告

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1、广州金逸影视传媒股份有限公司2017年6月30日内部控制鉴证报告索引页码内部控制鉴证报告内部控制自我评价报告1-174-3-14-3-24-3-3广州金逸影视传媒股份有限公司内部控制的自我评价报告截止2017年6月30日（本自我评价报告除特别注明外，均以人民币元列示）广州金逸影视传媒股份有限公司关于公司内部控制的自我评价报告一、公司的基本情况1、企业概况广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称本公司，公司，包含子公司时统称本集团）原名广州金逸影视投资集团有限公司（以下简称金逸影视），由广州市嘉裕房地产发展有限公司、广州市演出公司共同出资组建,于2004年03月01日取得广州市工商行政

2、管理局核发的注册号为4401011109916的《企业法人营业执照》,公司类型为有限责任公司。现注册资本人民币12,600万元，法人代表：李晓文，实际控制人：李玉珍、李根长。本公司住所：广州市天河区华成路8号之一402房之一（仅限办公使用）。截止2017年6月30日，本公司股本及股权结构情况如下：股东名称股本持股比例李根长19,754,240.0015.68%李玉珍90,245,760.0071.62%广州融海投资企业（有限合伙）16,000,000.0012.70%合计126,000,000.00100.00%本公司属文化产业中的电影行业，经营范围为：电影和影视节目发行，电影放映

3、，录音制作，图书出版，报纸出版，期刊出版，音像制品出版，电子出版物出版，互联网出版业，展览馆，小型综合商店、小卖部，预包装食品零售，熟食零售，非酒精饮料及茶叶零售，散装食品零售，图书、报刊零售，音像制品及电子出版物零售，干果、坚果零售，充值卡零售，肉制品零售，乳制品零售，冷热饮品制售，小吃服务，游艺娱乐用品零售，玩具零售（以上仅限分支机构经营）；电影和影视节目制作，信息技术咨询服务，计算机技术开发、技术服务，票务服务，会议及展览服务，文化艺术咨询服务，场地租赁（不含仓储），电影设备及其配件批发，广告业，企业总部管理。本公司设立了股东大会、董事会和监事会。董事会下设战略委员会、提名委

4、员会、审计委员会（下设审计监察部），公司下设总裁办、财务管理中心、预结算中心、营运管理中心、工程部、拓展部、广告业务部、信息技术部、设计部、品牌管理部、数据分析中心和人力资源部等职能部门。2、历史沿革4-3-3广州金逸影视传媒股份有限公司内部控制的自我评价报告截止2017年6月30日（本自我评价报告除特别注明外，均以人民币元列示）本公司的前身为金逸影视，由广州市嘉裕房地产发展有限公司、广州市演出公司共同出资设立，成立时注册资本为人民币2,000万元，其中嘉裕房地产现金出资1,600万元，占注册资本的80%；广州市演出公司现金出资400万元，占注册资本20%。设立出资经广东智合会计师

5、事务所验证并出具粤智会（2004）内验字B021号验资报告。2004年03月01日，广州市工商局向金逸影视核发注册号为“4401011109916”的《企业法人营业执照》。2006年07月20日，公司注册资本由2,000万元增加至6,000万元，新增注册资本4,000万元全部由广州市嘉裕房地产发展有限公司认缴。本次增资后，公司股权结构为：广州市嘉裕房地产发展有限公司出资5,600万元，占注册资本的比例为93.33%；广州市演出公司出资400万元，占注册资本的比例为6.67%。本次增资经广州市金铭会计师事务所验证并出具广金验报（2006）089号验资报告。2007年03月02日，公司

6、注册资本由6,000万元增加至10,000万元，新增注册资本4,000万元全部由广州市嘉裕房地产发展有限公司认缴。本次增资后，公司股权结构为：广州市嘉裕房地产发展有限公司出资9,600万元，占注册资本的比例为96.00%；广州市演出公司出资人民币400万元，占注册资本的比例为4.00%。该次增资经广州市金铭会计师事务所验证并出具广金验报（2007）K041号验资报告。本次增资同时变更公司名称，根据2007年03月17日作出的股东会决议，公司名称由原“广州金逸影视投资有限公司”变更为“广州金逸影视投资集团有限公司”，于2007年04月25日取得广州市工商行政管理局换发的《企业法人营业

7、执照》。2007年11月02日,广州市嘉裕房地产发展有限公司与李根长、李玉珍签署股权转让协议，广州市嘉裕房地产发展有限公司将其持有的公司13.96%的股份转让给李根长，将其持有的公司82.04%的股份转让给李玉珍。股权变更后，公司股权结构为：李根长出资1,395.84万元，占注册资本的比例为13.96%；李玉珍出资人民币8,204.16万元，占注册资本的比例为82.04%；原股东广州市演出公司出资400万元，占注册资本的比例为4.00%。2007年11月12日已经完成