荃银高科：非公开发行股票预案

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1、安徽荃银高科种业股份有限公司非公开发行股票预案二〇一四年七月公司声明1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得

2、有关审批机关的批准或核准。重要提示1、安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”、“荃银高科”或“发行人”）非公开发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第五次会议审议通过。2、本次非公开发行的发行对象为重庆中新融泽投资中心（有限合伙，以下简称“中新融泽”）。截至本预案签署之日，中新融泽未持有公司股份，本次发行完成后，中新融泽将持有公司4.17%的股份。3、本次发行的金额不超过人民币5000万元（若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行对象认购的股数将因此进行调整）。本次发行后，公司不存在实际控制人。4、本次非公开发行股票的发行价格以

3、不低于作出本次非公开发行股票决议公告日前二十个交易日股票均价的百分之九十确定，发行价格为7.24元/股，该发行价格不低于公司第三届董事会第五次会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于公司最近一期末每股净资产。（若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将因此进行调整）。5、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚待公司股东大会审议批准和报中国证券监督管理委员会核准。6、利润分配政策及分红情况：（1）根据《关于印发<安徽辖区创业板上市公司章程利润分配条款修订指引>的通知》要求，为推动公司建立持续、清晰、透明的利润

4、分配政策和明确的回报规划，更好的维护投资者利益。公司于2013年4月8日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过关于修改《公司章程》中利润分配政策的议案。本次修订主要对于利润分配政策的现金分红标准和比例、利润分配决策程序、利润分配政策调整条件、程序和相关信息披露等做了进一步的明确和完善。该议案经公司2013年5月3日以现场和网络投票相结合方式召开的2012年度股东大会审议通过。修改后的利润分配政策更加科学、合理，使中小股东表达意见和诉求的机会更加充分，权益得到更加充分的维护。（2）最近三年公司分红情况：①经瑞华会计师事务所审计，2013年度公司实际可供股东分配的利润为90,713,47

5、0.31元。经董事会审议，公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日的总股本105,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），合计派发现金人民币15,840,000元，剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积向全体股东转增股本，每10股转增5股，合计转增52,800,000股。2013年度分配方案已于2014年5月23日执行完毕。②经国富浩华会计师事务所审计，2012年度公司实际可供股东分配的利润为82,976,574.69元。为缓解2013年经营性资金压力，2012年度公司未进行利润分配，也未以资本公积金转增股本，可供分配利润用于公

6、司发展和留待以后年度分配。③经国富浩华会计师事务所审计，2011年度公司实际可供股东分配的利润为72,028,264.79元。经2011年度股东大会审议，公司2011年度分配预案为：以2011年12月31日的总股本105,600,000股为基数，以可分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发10,560,000元。2011年度分配方案已于2012年6月20日执行完毕。目录第一节本次非公开发行股票方案概要..................................................................1一、发行人基本情况.....

7、........................................................................................1二、本次非公开发行的背景和目的.....................................................................2三、股份认购合同签订情况......................................