宜华地产：2014年度、2015年度备考盈利预测审核报告

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1、宜华地产股份有限公司2014年度、2015年度备考盈利预测审核报告索引页码盈利预测审核报告1合并盈利预测报告2-50信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)65542288街telephone:+86(010)655422888号富华大厦A座9层9/F,BlockA,FuHuaMansion,ShineWingNo.8,ChaoyangmenBeidajie,DongchengDistrict,Beijing,传真:+86(010)65547190certifiedpublicaccountants10

2、0027,P.R.Chinafacsimile:+86(010)65547190盈利预测审核报告XYZH/2013GZA2098-3宜华地产股份有限公司全体股东：我们审核了后附的宜华地产股份有限公司（以下简称宜华地产公司）编制的2014年度和2015年度的备考盈利预测报告。我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号——预测性财务信息的审核》。宜华地产公司管理层对该盈利预测报告及其依据的各项假设负责，这些假设已在盈利预测报告中进行了披露。根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没

3、有为盈利预测提供合理基础。而且，我们认为，该盈利预测报告是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照盈利预测报告编制基础的规定进行了列报。由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与盈利预测性财务信息存在差异。本审核报告仅供宜华地产公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，而向有关监管机构报送申请文件之用，不得用于其他任何目的。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：陈锦棋中国注册会计师：唐玲中国北京二○一四年六月十八日1宜华地产股份有限公司备考盈利预测报告2014年度和2015年度（本备考盈利预

4、测报告除特别注明外，均以人民币元列示）宜华地产股份有限公司2014年度及2015年度备考盈利预测报告重要提示：本备考盈利预测报告是宜华地产股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用，不应过分依赖该项资料。一、备考盈利预测的编制基础（一）本公司与拟收购公司的基本情况1、宜华地产股份有限公司本公司前身系麦科特光电股份有限公司（以下简称“光电股份”）。光电股份系经广东省人民政府粤办函[1999]121号及广东省体改委粤体改[1999]01

5、9号文批准，由麦科特集团有限公司、惠州市益发光学机电有限公司、惠州市科技投资有限公司、新标志有限公司、麦科特集团制冷工业总公司（现已改制为麦科特集团制冷有限公司）将其共同投资的麦科特集团光学有限公司依法变更设立的股份有限公司。光电股份成立时名为麦科特集团机电开发总公司，系经惠州市人民政府办公室以惠府办函[1993]252号文批准，于1993年2月19日设立的联营公司，注册资本为人民币688万元。1994年9月更名为麦科特集团光学工业总公司。同年10月经惠州市人民政府办公室以惠府办函[1994]222号文批准进行规范性操作，变更为有

6、限责任公司。1995年11月经惠州市人民政府办公室以惠府办函[1995]226号文批准股权转让，股东及出资比例分别变更为：麦科特集团公司(现为麦科特集团有限公司)51%、惠州市益发光学机电有限公司27.29%、惠州市科技投资有限公司16%、新标志有限公司3.81%、麦科特集团制冷工业总公司（现更名为麦科特集团制冷有限公司）1.9%。1998年12月更名为麦科特集团光学有限公司。1999年3月19日，经广东省人民政府粤办函[1999]121号文及广东省体改委粤体改[1999]019号文批准变更为麦科特光电股份有限公司，注册资本变更为

7、人民币11,000万元，各股东及持股比例不发生变化。2000年7月10日，中国证券监督管理委员会以证监发字[2000]100号文核准光电股份利2宜华地产股份有限公司备考盈利预测报告2014年度和2015年度（本备考盈利预测报告除特别注明外，均以人民币元列示）用深圳证券交易所交易系统，采用向二级市场投资者配售和上网定价相结合的发行方式向社会公开发行人民币普通股股票7,000万股。同年7月21日和22日，光电股份发行人民币普通股股票（A股）7,000万股，8月7日该种股票上市流通。光电股份注册资本变更为人民币18,000万元，并已办理

8、了相应的变更登记手续，领取注册号为4400001004475的企业法人营业执照。2001年3月18日，本公司2000年度股东大会通过向全体股东以每10股转增8股的资本公积金转增股本方案，并于2001年4月实施了资本公积金转增股本方案，本公司注册资本