荣之联：2014年度备考合并盈利预测审核报告

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1、北京荣之联科技股份有限公司2014年度备考合并盈利预测审核报告目录一、备考合并盈利预测审核报告二、备考合并盈利预测审核报告附件1、备考合并盈利预测表01—01页2、备考合并盈利预测编制说明01—35页北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层备考合并盈利预测审核报告[2014]京会兴鉴字第03010005号北京荣之联科技股份有限公司全体股东：我们审核了后附的北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联公司”）编制的2014年度备考合并盈利预测表和备考盈利预测编制说明。我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号—预测性财务信息的审

2、核》。荣之联公司管理层对该盈利预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在备考盈利预测编制说明中披露。根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为盈利预测提供合理基础。而且，我们认为，该盈利预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照企业会计准则的规定进行了列报。由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。本审核报告仅供荣之联公司向中国证券监督管理委员会申报发行股份购买资产事项使用，不得用于其他用途。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：中国·北京中国注册会计师：二○一四年五月九日北京荣之

3、联科技股份有限公司盈利预测编制说明北京荣之联科技股份有限公司备考合并盈利预测编制说明重要提示：北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）备考盈利预测表是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，遵循了谨慎性原则，但所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用且不应过分依赖该资料。一、备考合并盈利预测编制基础1、本盈利预测是在公司2013年度已实现经营业绩、经审计的拟收购公司-北京泰合佳通信息技术有限公司2013年度经营业绩以及备考经营业绩，结合本公司及拟收购公司-北京泰合佳通信息技术有限公司2014年度的经营计划、投资计划、费用预算等，本着谨慎的原则编制的。

4、假设本公司通过发行股份及支付现金实现对北京泰合佳通信息技术有限公司的企业合并的公司架构于2013年1月1日业已存在，自2013年1月1日起将北京泰合佳通信息技术有限公司纳入合并财务报表的编制范围，公司按照此架构持续经营编制了2014年度的备考合并盈利预测，未考虑向特定投资者非公开发行股份募集配套资金。2、编制该盈利预测所依据的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的会计政策一致。二、备考合并盈利预测基本假设1、预测期内本公司所遵循的国家现行政策、法律以及当前社会政治、经济环境不发生重大变化；2、预测期内本公司所遵循的税收政策不发生重大变化；3、预测期内本公司适用的金融机构贷款利率以及

5、外汇市场汇率不发生重大变化；4、预测期内本公司所从事的行业及市场状况不发生重大变化；5、预测期内本公司组织结构、合并报表的合并范围不发生重大变化；6、预测期内本公司经营所需的软件、硬件、服务能够取得且价格不发生重大变化；7、预测期内本公司制定的经营计划、销售计划、投资计划、融资计划等能够顺利执行；8、预测期内其他不可抗力因素及不可预见因素对本公司不存在重大不利影响。三、备考合并盈利预测编制说明（一）公司基本情况1、历史沿革北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由王东辉等33名发起人共同发起，将北京荣之联科技有限公司依法改制设立的股份有限公司。公司的注册资本为人民

6、币叁亿元（￥300,000,000元），注册地址为北京市海淀区北四环西路56号10层1002-1，法定代表人：王东辉，企业法人营业执照为“第110108001986584号”。2007年12月，根据北京荣之联科技有限公司的整体改制方案和各发起人签署的《发起人协议》第1页共35页北京荣之联科技股份有限公司盈利预测编制说明以及股份有限公司章程的规定，由王东辉等33名发起人以经审计的原北京荣之联科技有限公司截至2007年10月31日的净资产出资，并按其持有的原北京荣之联科技有限公司出资比例认购，原北京荣之联科技有限公司改制设立为北京荣之联科技股份有限公司，股本为人民币陆仟万元（￥60,00

7、0,000元）。2008年12月，根据于涛与王东辉签订的股权转让协议规定，于涛将持有的公司股份6万股转让给王东辉；根据徐洪英与庞钊签订的股权转让协议的规定，徐洪英将持有的公司股份9万股转让给庞钊。该股权转让事项完成后，公司股本总额仍为人民币陆仟万元（￥60,000,000元）。2009年6月，根据陈岩与王东辉签订的股权转让协议规定，陈岩将持有的公司股份4.9998万股转让给王东辉。该股权转让事项完成后，公司股本总额仍为人民币陆仟万元（￥60,000,000