和顺电气：关于使用超募资金设立控股子公司的可行性研究报告

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1、苏州工业园区和顺电气股份有限公司关于使用超募资金设立控股子公司的可行性研究报告2014年7月1目录一、项目概述…………………………………………………………..3二、设立方案…………………………………………………………..4三、项目实施背景及必要性……………………………………..……5四、项目的可行性分析………………………………………………..5五、效益和风险评估………………………………………………….5六、结论……………………………………………………………….62一、项目概述（一）出资方基本情况1、和顺电气：苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“和顺电气”或“公

2、司”）成立于1998年，是一家在公用电网供、配、用电系统中应用电力电子技术解决安全、高效、环保用电的电力综合服务供应商，主营业务为高低压电器及成套设备、电工器材、电力滤波装置、无功补偿装置、电力储能装置及其它电力电子类环保节电装置的研发、制造、销售。公司生产的产品广泛应用于电力、工业、民用、商业、行政事业等公用电网领域，产品主要有电力成套设备、电能质量改善设备、智能节电装置和防窃电计量装置。这些产品均面向公用电网供、配、用电系统中的电力用户。公司于2010年11月12日在深圳证券交易所创业板上市，股票代码“300141”，股票简称“和顺电气”。公司注册资本为16,61

3、2.15万元。上市以来，公司经营业绩良好，营业收入与净利润持续稳步增长，2013年实现营业收入3.43亿元，净利润6,267万元。2、褚德伟：男，大专学历，高级经济师。曾任苏州阿尔斯通开关有限公司党委书记、副总经理；苏州创元集团副总经理，党委委员；苏州电瓷厂有限公司总经理。自1996年起多次被评为苏州市优秀企业家，并评为苏州市劳动模范、江苏省劳动模范；3、吴祥兴：男，大专学历，高级工程师。曾在苏州电器科学研究所工作，从事电器试验设备的技术改造和电器产品的研究试验工作，发表《漏电断路器及测试技术》等论文5篇，曾任苏州大地自动化设备有限公司工程项目经理、生产技术部经理、技

4、术副总；2008年至今一直在和顺电气从事产品研发工作；4、孙义学：男，硕士学历。自2006年起一直在和顺电气从事电能质量产品研发工作，相关研发产品：有源电力滤波器(APF)、晶闸管无功补偿设备（TSC）、线路调压节电产品、光伏逆变（部分工作）、动态无极电能质量补偿装置、充电机与充电桩等；5、乔国锋：男，本科学历。曾在东方日立（成都）电控设备有限公司从事高压变频器及风电变流器机械结构设计，光伏逆变器机械结构及热设计，工程师，深圳库马克新技术股份有限公司从事高压变频器及高压开关柜机械结构设计，专业组长，现在和顺电气从事电动汽车充电机设备、高低压无功补偿类产品、谐波治理类产

5、品机械结构设计及热设计；6、杨耕：男。博士。曾任日本国立福井大学工学部、上智大学理工学部客座研究员；日本春日电机(株)主任研究员；西安理工大学教授；现任清华大学自动化系教授，自动化系实验教学中心主任。37、邹萍：女，大专学历。曾任苏州飞利浦电子有限公司生产线长、生产及仓库主管，外包厂厂长；苏州CBE电器有限公司董事长/总经理助理，副总经理，在新加坡参与生产、管理等培训多年，现任和顺电气中试车间主任；（二）项目简介公司拟使用首次公开发行股票超募资金1,684万元出资设立控股子公司艾能特（苏州）能源技术有限公司（以下简称“艾能特能源”或“控股子公司”），以做大做强智能化电

6、能质量产品、电动汽车充电装置、交/直流电源等具有行业前景的产品。（三）拟设立控股子公司的基本情况1、艾能特能源概况公司拟设立控股子公司艾能特（苏州）能源技术有限公司（以工商注册登记为准）。注册资本：人民币1,800万元。法定代表人：褚德伟注册地址：苏州工业园区和顺路8号营业范围：电动汽车充电装置、低压无功功率补偿装置、电源装置等电力电子类产品的研发、生产和销售。2、股权结构艾能特能源拟设股权结构如下：股东名称出资方式出资金额（万元）所占比例和顺电气现金1,68493.56%褚德伟现金603.33%吴祥兴现金150.83%孙义学现金150.83%乔国锋现金150.83%

7、杨耕现金60.33%邹萍现金50.28%合计现金1800100%二、出资方案（一）出资金额本次出资设立控股子公司，和顺电气拟出资人民币1,684万元，占控股子公司股权的93.56%。剩余出资额由褚德伟等自然人根据各自的股份比例出资。（二）付款方式4和顺电气及自然人股东先期按拟出资金额的20%出资，剩余金额将在2016年12月31日前出资完毕。（三）项目资金来源本次出资中和顺电气拟使用超募资金出资人民币1,684万元，其余自然人股东以其自有资金出资。三、项目实施背景及必要性1、随着节能减排政策的进一步深入以及国家对电动汽车发展的投入加大，公司的智能化节